ΜΕΤΚΑ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10ης Μαΐου 2011 

Η Εταιρεία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΜΕΤΚΑ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 10η Μαΐου 2011 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στην Αίθουσα Συνεδριάσεων των γραφείων της Εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αρ.8, στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου 73 μέτοχοι εκπροσωπούντες 37.132.567 μετοχές, ήτοι ποσοστό 71,477% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις : 

1.Με 37.132.567 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 71,477% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% εκπροσωπούμενων μετοχών το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της υποβολής και έγκρισης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920. 

2.Με 37.132.567 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 71,477% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% εκπροσωπούμενων μετοχών το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της διανομής μερίσματος ανερχομένου στο ποσό των 0,4800 ευρώ ανά μετοχή και μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 21% και το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται τελικά σε 0,3792 €. Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 12η Μαΐου 2011 καθώς επίσης η διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 20η Μαΐου 2011. 

3.Με 37.132.567 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 71,477% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε με πλειοψηφία 37.132.387 εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με πλειοψηφία 99,999% εκπροσωπούμενων μετοχών το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της απαλλαγής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1.1.2010 - 31.12.2010. 

4.Με 37.132.567 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 71,477% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε με πλειοψηφία 37.132.387 εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με πλειοψηφία 99,999% εκπροσωπούμενων μετοχών το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της ανάθεσης του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών "Grant Thornton Α.Ε.", η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου αρ. 44, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ.Σ.Ο. ΕΕ 127 και συγκεκριμένα εξέλεξε ως τακτικούς ελεγκτές τους κ.κ. Παύλο Στελλάκη του Λάμπρου με ΑΜ ΣΟΕΛ 24941 και Βασίλειο Καζά του Κωνσταντίνου με ΑΜ ΣΟΕΛ 13281 και αναπληρωματικούς ελεγκτές τους κκ. Εμμανουήλ Μιχαλιό του Γεωργίου με ΑΜ ΣΟΕΛ 25131 και Σωτήρη Κωνσταντίνου του Ανδρέα με ΑΜ ΣΟΕΛ 13671. Καθώς επίσης εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε συμφωνία με την ελεγκτική εταιρεία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει τα ενενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια είκοσι (95.920) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία, καθώς επίσης να αποστείλει και την έγγραφη ειδοποίηση εντολή στην εκλεγείσα ελεγκτική εταιρεία εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της. 

5.Με 37.132.567 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 71,477% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε με πλειοψηφία 37.132.387 εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με πλειοψηφία 99,999% εκπροσωπούμενων μετοχών το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί έγκρισης των αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2010 έως 31.12.2010 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση. 

6.Με 37.132.567 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 71,477% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε με πλειοψηφία 37.132.387 εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με πλειοψηφία 99,999% εκπροσωπούμενων μετοχών το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της αύξησης του ανώτατου αριθμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από επτά (7) σε έντεκα (11) με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρείας. 

7.Με 37.132.567 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 71,477% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε με πλειοψηφία 37.132.387 εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με πλειοψηφία 99,999% εκπροσωπούμενων μετοχών το έβδομο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί λήψης απόφασης και έγκρισης για την τροποποίηση των ακόλουθων άρθρων του καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με το ν. 3884/2010, ήτοι: 

i.τροποποίηση του άρθρου 24 σχετικά με τη συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση,
ii.τροποποίηση του άρθρου 25 παρ. 2 σχετικά με τον πίνακα μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου,
iii.τροποποίηση του άρθρου 31 παρ. 2 σχετικά με την απόφαση απαλλαγής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών,
iv.τροποποίηση του άρθρου 33 σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας. 

8. Επί του όγδοου θέματος της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για την πορεία της Εταιρείας. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των Μετόχων και του Προεδρείου της Συνέλευσης επί των αποτελεσμάτων της Εταιρείας και των προοπτικών της.