Ευρωπαϊκή Πίστη: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η Εταιρία ΄΄ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.΄΄ ενημερώνει ότι την 9η Μαίου 2011 στις 14:00 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Επί συνόλου 27.503.677 μετοχών και ψήφων παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 19.115.461 μετοχές και ψήφοι, ήτοι το 69,50% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, δηλαδή ποσοστό που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να αποφανθεί εφ΄ όλων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. 

Κατά την διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις για όλα τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως. 

ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε απλή και ενοποιημένη βάση, της χρήσεως 1/1/2010- 31/12/2010, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
Υποβλήθηκε και εγκρίθηκε η Ετήσια Οικονομική Έκθεση σύμφωνα με τον νόμο 3556/2007 για την περίοδο 1η Ιανουαρίου 2010 - 31 Δεκεμβρίου 2010 σε απλή και ενοποιημένη βάση μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και η διάθεση κερδών.
Ψήφισαν : Υπέρ 19.115.461 Κατά 0 Λευκά 0 

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση διανομής μερίσματος χρήσεως 1/1/2010 εως 31/12/2010.
Εγκρίθηκε η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την διάθεση διανομής μερίσματος 0,04 ευρώ ανά μετοχή. Από το ποσό αυτό παρακρατείται βάσει του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α 66/31.03.2011) ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 21% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,0316 ευρώ. Το μέρισμα είναι πληρωτέο από την 1η Ιουνίου 2011 μέσω Τράπεζας Πειραιώς. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι όσοι έχουν την ιδιότητα του μετόχου της Εταιρίας μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. της 26/05/2011. Από την 24/05/2011 οι μετοχές της ΄΄Α.Ε.Γ.Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ΄΄ που θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ θα είναι χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2010.
Ειδικότερα για το μέρισμα παραπέμπουμε στην συγκεκριμένη σημερινή μας ανακοίνωση για το θέμα αυτό.
Ψήφισαν : Υπέρ 19.115.461 Κατά 0 Λευκά 0 

ΘΕΜΑ 3ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2010.
Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές από κάθε ευθύνη για την χρήση 01/01/2010 - 31/12/2010, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψήφισαν μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.
Ψήφισαν : Υπέρ 19.115.461 Κατά 0 Λευκά 0 

ΘΕΜΑ 4ο : Εκλογή ενός (1) Τακτικού & ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2011.
Εκλέχθηκε για τον έλεγχο της Εταιρίας στην χρήση 2011 η ελεγκτική εταιρία ΄΄PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.΄΄ και συγκεκριμένα ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κος Πάτσης Παναγιώτης του Βασιλείου (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 11921) και ο κος Μανδρίδης Ιωάννης του Παντελή (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 11291) ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής.
Ψήφισαν : Υπέρ 19.111.507 Κατά 3.954 Λευκά 0 

ΘΕΜΑ 5ο : Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και στα στελέχη των διευθύνσεων της εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920.
Εγκρίθηκε η παροχή άδειας στα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και στα στελέχη των διευθύνσεων της εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών.
Ψήφισαν : Υπέρ 19.115.461 Κατά 0 Λευκά 0 

ΘΕΜΑ 6ο : Διάφορες Ανακοινώσεις.
Δεν υπήρχαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.