Coca-Cola 3Ε: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε.ανακοινώνει τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 6ης Μαΐου 2011 

Αθήνα - 6 Μαΐου 2011 - Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. (Coca-Cola Τρία Έψιλον, Εταιρεία) έλαβε χώρα την Παρασκευή 6 Μαΐου 2011. Σε αυτήν παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν 713 μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν 263.681.511 μετοχές επί συνόλου 366.490.952 μετοχών, ήτοι ποσοστό 71,95%. 

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβαν χώρα τα ακόλουθα: 

- Υποβλήθηκαν και αναγνώσθηκαν η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Εκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2010. 

- Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2010. 

- Απηλλάγησαν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές της Εταιρείας, από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2010. 

- Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και για τις υπηρεσίες τους προς την Εταιρεία κατά την εταιρική χρήση 2010 και προεγκρίθηκαν οι σχετικές αμοιβές για την εταιρική χρήση 2011. 

- Εξελέγησαν Ορκωτοί Ελεγκτές η PricewaterhouseCoopers για την εταιρική χρήση 2011 και το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει την αμοιβή τους. 

- Εγκρίθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2010. 

- Εγκρίθηκε η εκλογή του κ. John Hunter ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Alexander B. Cummings. 

- Εγκρίθηκε η επανεκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με τριετή θητεία, ήτοι μέχρι τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2014. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι κ.κ.:
Δώρος Κωνσταντίνου εκτελεστικό μέλος
Γεώργιος Α. Δαυίδ μη εκτελεστικό μέλος
Αναστάσιος Γ. Δαυίδ μη εκτελεστικό μέλος
Αναστάσιος Π. Λεβέντης μη εκτελεστικό μέλος
Χαράλαμπος Κ. Λεβέντης μη εκτελεστικό μέλος
John Hunter μη εκτελεστικό μέλος
Irial Finan μη εκτελεστικό μέλος
Κent Atkinson ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Antonio D Amato ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Sir Michael Llewellyn-Smith ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Nigel Macdonald ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Χρήστος Ιωάννου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

Επίσης, αποφασίσθηκε η επανεκλογή των κ.κ. Κent Atkinson, Nigel Macdonald και Χρήστου Ιωάννου ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 549.736.428, μέσω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό του ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (1,50) ανά μετοχή, δηλαδή από πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50) σε δύο (2) ευρώ ανά μετοχή. 

- Εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 183.245.476, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50) ανά μετοχή, δηλαδή από δύο (2) ευρώ σε ευρώ ένα και πενήντα λεπτά (1,50) ανά μετοχή και την επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους της εταιρείας με καταβολή μετρητών, ήτοι η καταβολή πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50) ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η 10η Ιουνίου 2011, ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων η 15η Ιουνίου 2011 και ημερομηνία έναρξης καταβολής του ποσού της επιστροφής η 21η Ιουνίου 2011.
Επίσης, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της επιστροφής του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους. 

- Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της εταιρείας και η κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. 

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.coca-colahellenic.com εντός πέντε (5) ημερών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32, παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920.