ΕΧΑΕ: Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ» (Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ (10Η) ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2010 - 31/12/2010)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά την από 8/4/2011 απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝ0ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧ0Ν, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧ0ΡΗΣΗΣ» στη δέκατη (10η) Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας, που θα γίνει στις 18 Μαΐου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, στην Αθήνα, στην έδρα της εταιρείας (Λ. Αθηνών 110, αίθουσα «ΕΡΜΗΣ»), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της δέκατης (10ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2010 - 31/12/2010) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης (10ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2010 - 31/12/2010) μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Έγκριση διανομής κερδών της δέκατης (10ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2010 - 31/12/2010).

3. Απαλλαγή των μελών του ιοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης (10η) εταιρικής χρήσης (01/01/2010 - 31/12/2010) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του ιοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του ιοικητικού Συμβουλίου για τη δέκατη (10η) εταιρική χρήση (01/01/2010 - 31/12/2010), σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5. Προέγκριση των αμοιβών των μελών του ιοικητικού Συμβουλίου της επόμενης ενδέκατης (11ης) εταιρικής χρήσης 2011 (01/01/2011 - 31/12/2011).

6. Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την ενδέκατη (11η) εταιρική χρήση 2011 (01/01/2011 - 31/12/2011) και ορισμός της αμοιβής τους.

7. Ανακοίνωση εκλογής Μελών του ιοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

8. Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 8 (Σύνθεση - Θητεία ιοικητικού Συμβουλίου) και του άρθρου 18 (Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση - Αντιπροσώπευση) του Καταστατικού.

9. Εκλογή νέου ιοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

10. Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του ιοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.3693/2008.

11. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της εταιρείας για την συμμετοχή τους σε ιοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920.

12. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 6.536.856,3 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,10 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας άρθρου 5 του Καταστατικού.

Περαιτέρω, και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφαση του ιοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 18/05/2011, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α’ Επαναληπτική Συνέλευση στις 30 Μαΐου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα. Εάν και κατά την συνεδρίαση της ημερομηνίας αυτής δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Β’ Επαναληπτική Συνέλευση στις 15 Ιουνίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα.

Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση στη δεξιά στήλη "Σχετικά Αρχεία"