Εβροφάρμα: Χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα από 24/7

Τη διανομή μερίσματος 0,02 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2005 της εταιρείας ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ενέκρινε -μεταξύ άλλων- η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της στις 20/7.

 

Στην τακτική γενική συνέλευση παρευρέθησαν δύο μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το ποσοστό 72.73% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (9.943.793 μετοχές σε σύνολο 13.673.200 μετοχών). Ενέκρινε δε ομόφωνα και παμψηφεί το καθένα από τα παρακάτω θέματα

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2005, καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας της 17ης Μαρτίου 2006 και το από 20 Μαρτίου 2006 Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ΄Aθως Στυλιανού.

2. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρικής χρήσης 2005 και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας της 17ης Μαρτίου 2006 και το από 20 Μαρτίου 2006 Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ΄Aθως Στυλιανού

3. Απαλλάχθηκαν τα διατελέσαντα κατά τη προηγούμενη εταιρική χρήση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Εκλέχθηκε ομόφωνα για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της τρέχουσας χρήσης, η ελεγκτική εταιρία DRM Στυλιανού ΑΕ και ορίστηκε ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. ΄Aθως Στυλιανού και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Γεώργιος Νίκου επίσης αποφασίσθηκε ο καθορισμός της αμοιβής τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί ορκωτών Εκλεκτών Λογιστών και τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

5. Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,02 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών μετά το πέρας της συνεδρίασης του ΧΑ της Παρασκευής 21.07.2006. Κατά συνέπεια, από την Δευτέρα 24/07/2006 , η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α χωρίς το δικαίωμα στο ως άνω μέρισμα. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 1 Αυγούστου 2006 από την πληρώτρια τράπεζα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε

 

6. Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρονική περίοδο από 01.01.2006 μέχρι και 31.12.2006

7. Δε λήφθηκε σχετική απόφαση δεδομένου ότι είναι σε ισχύ απόφαση της από 29.04.2004 τακτικής Γενικής Συνέλευσης με την οποία εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. της εταιρείας, όταν απαιτηθεί, να γίνει η σύναψη του ομολογιακού δανείου.

8. Εγκρίθηκε η κατάρτιση σύμβασης με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου /ιδρυτές της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23 α παρ.2

9. Εγκρίθηκε ομόφωνα το δικαίωμα της συμμετοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών της εταιρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη διοίκηση άλλων εταιρειών