Eurobank Properties: Ανακοίνωση αποφάσεων τακτικής Γ.Σ.

Η Εταιρεία Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. (η "Εταιρεία") ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που συνεδρίασε την 6η Απριλίου 2011 με απαρτία 76,84% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 14.3.2011 πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου, τα εξής: 

Θέμα 1ο: Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2010, τη διανομή κερδών και την καταβολή μερίσματος €0,53 ανά μετοχή. Δεδομένης της διανομής προμερίσματος χρήσης 2010, ύψους €0,15 ανά μετοχή, το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε €0,38 ανά μετοχή. Το ποσό του μερίσματος που αναλογεί στις μετοχές που έχει στην κατοχή της η εταιρεία, θα προσαυξήσει αναλογικά το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις υπόλοιπες μετοχές και το συνολικό προς διανομή μέρισμα θα αυξηθεί αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι από την Πέμπτη 14 Απριλίου 2011 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2010. Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Μεγάλη Πέμπτη 21 Απριλίου 2011 μέσω της πληρώτριας Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. 

ΥΠΕΡ 46.857.691 μετοχές (99,950%)
ΚΑΤΑ 22.000 μετοχές (0,046%)
ΑΠΟΧΗ 2.100 μετοχές (0,004%) 

Θέμα 2ο: Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2010.
ΥΠΕΡ 46.879.691 μετοχές (99,996%)
ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%)
ΑΠΟΧΗ 2.100 μετοχές (0,004%) 

Θέμα 3ο: Την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών - λογιστών "ΠΡΑΪΣΓΟΥΟΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ" για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2011. Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθοριστεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.
ΥΠΕΡ 46.698.863 μετοχές (99,611%)
ΚΑΤΑ 180.828 μετοχές (0,385%)
ΑΠΟΧΗ 2.100 μετοχές (0,004%) 

Θέμα 4ο: Τον ορισμό τακτικού ορκωτού εκτιμητή και του αναπληρωτή ορκωτού εκτιμητή για την εταιρική χρήση 2011. Η αμοιβή των παραπάνω συμφωνείται πλέον ελεύθερα σύμφωνα με το ν. 2778/1999.
ΥΠΕΡ 46.720.863 μετοχές (99,658%)
ΚΑΤΑ 158.828 μετοχές (0,338%)
ΑΠΟΧΗ 2.100 μετοχές (0,004%) 

Θέμα 5ο: Την εκλογή ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των ακόλουθων προσώπων:
1. Οδυσσέας Αθανασίου του Ελευθερίου
2. Βασίλειος Βαφειάδης του Ιωάννη
3. Νικόλαος Γαλέτας του Ιωάννη
4. Γεώργιος Κατσιμπρής του Μιχαήλ
5. Νικόλαος Μπέρτσος του Αναστασίου
6. Γεώργιος Παπάζογλου του Ιωάννου
7. Γεώργιος Χρυσικός του Κωνσταντίνου
καθώς και τον ορισμό των κ.κ. Βασιλείου Βαφειάδη, Γεωργίου Κατσιμπρή και Γεωργίου Παπάζογλου ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.
ΥΠΕΡ 46.802.873 μετοχές (99,833%)
ΚΑΤΑ 16.243 μετοχές (0,034%)
ΑΠΟΧΗ 62.675 μετοχές (0,133%) 

Θέμα 6ο: Την εκλογή ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου των ακόλουθων προσώπων:
1. Οδυσσέας Αθανασίου του Ελευθερίου
2. Βασίλειος Βαφειάδης του Ιωάννη
3. Νικόλαος Γαλέτας του Ιωάννη
ΥΠΕΡ 46.766.164 μετοχές (99,754%)
ΚΑΤΑ 113.527 μετοχές (0,242%)
ΑΠΟΧΗ 2.100 μετοχές (0,004%) 

Θέμα 7ο: Την διατήρηση στα περυσινά επίπεδα των αμοιβών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 για τη χρήση του 2011.
ΥΠΕΡ 44.421.696 μετοχές (94,754%)
ΚΑΤΑ 507.995 μετοχές (1,083%)
ΑΠΟΧΗ 1.952.100 μετοχές (4,163%) 

Θέμα 8ο: Την παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν σε Δ.Σ. μετόχων με συμμετοχή άνω του 5%, σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς:
ΥΠΕΡ 46.852.407 μετοχές (99,938%)
ΚΑΤΑ 27.284 μετοχές (0,058%)
ΑΠΟΧΗ 2.100 μετοχές (0,004%) 

Θέμα 9ο: Την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920
ΥΠΕΡ 46.852.407 μετοχές (99,938%)
ΚΑΤΑ 27.284 μετοχές (0,058%)
ΑΠΟΧΗ 2.100 μετοχές (0,004%) 

Οι ανωτέρω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης θα υλοποιηθούν αμέσως μετά τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.