Σύμφωνα με το ΠΔ 350/1985 Αρθρο 6 - παρ. 1β σας γνωστοποιούμε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για Διεξαγωγή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε ημέρα Τρίτη 5/4/2011 και ώρα 10.00 με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης:
Η Έκτακτη ΓΣ της 5/4/2011 αποφάσισε τα κάτωθι:
Ο αριθμός των μετόχων στην ΓΣ ήταν 12, κάτοχοι 19.868.153 μετοχών ήτοι ποσοστό 82,81% επί του συνόλου των 23.986.500 μετοχών της εταιρίας.
ΘΕΜΑ 1ον: Παροχή εγγυήσεως της Εταιρίας προς τους Ομολογιούχους Δανειστές υπέρ της εταιρίας με την επωνυμία "ΕΞΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ", για την έκδοση Ομολογιακού Δανείου αξίας €50.000.000, πλέον τόκων και εξόδων και παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε εκπροσώπους της εταιρίας όπως υπογράψουν για λογαριασμό της τη σχετική σύμβαση εγγυήσεως.
Η ΓΣ ενέκρινε παμψηφεί την παροχή εγγυήσεως της Εταιρίας προς τους Ομολογιούχους Δανειστές υπέρ της θυγατρικής εταιρίας "ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ" για την έκδοση Ομολογιακού Δανείου αξίας € 50.000.000 πλέον τόκων και εξόδων. Εξουσιοδοτήθηκε το ΔΣ να υλοποιήσει άμεσα την απόφαση.
