Ιονική Ξενοδοχειακή: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της ΙΟΝΙΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. της 31.03.2011 (άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α.) 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της "ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε." πραγματοποιήθηκε την 31.03.2011 και ώρα 09:00. 

Επί συνόλου 13.404.440 μετοχών παρίσταντο ή εκπροσωπούντο δύο μέτοχοι με 13.217.821 μετοχές, οι οποίες κατετέθησαν εμπροθέσμως καθώς και ένας μέτοχος με 500 μετοχές, οι οποίες κατετέθησαν εκπροθέσμως. Σύνολο παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών: 13.218.321, ήτοι το 98,61%, δηλαδή ποσοστό άνω του 20%. 

Εψήφισαν τρείς μέτοχοι με 13.218.321 μετοχές. Η Γενική Συνέλευση η οποία είχε απαρτία απεφάνθη εφ΄όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Τα θέματα εγκρίθηκαν ομόφωνα και αποφασίστηκε η άμεση υλοποίησή τους. 

ΘΕΜΑ 1ο 

Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι κατά το νόμο δημοσιευθείσες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2010 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

ΘΕΜΑ 2ο
Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως του έτους 2010. 

ΘΕΜΑ 3ο
Για τη διαχειριστική χρήση 2011 και σύμφωνα με το άρθρο 37 του Καταστατικού και την ισχύουσα νομοθεσία εξελέγη ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής από την Εταιρία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. και εγκρίθηκε η αμοιβή τους. 

ΘΕΜΑ 4ο
Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι χορηγηθείσες αμοιβές ορισμένων εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρήση 01.01.2010-31.12.2010, καθώς και προενεκρίθησαν αμοιβές για τη χρήση 01.01.2011-31.12.2011. 

ΘΕΜΑ 5ο
Χορηγήθηκε άδεια, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του κ.ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως καθώς και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 

ΘΕΜΑ 6ο
Ελήφθη απόφαση για ορισμό μελών Ελεγκτικής Επιτροπής κατ?εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν.3693/2008.
Τα μέλη της ανωτέρω επιτροπής είναι τα ακόλουθα:
Α) Γεώργιος Αρβανίτης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, που έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.
Β) Γεώργιος Παμπούκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Γ) Αντώνιος Λεούσης, μη εκτελεστικό μέλος
Ως επικεφαλής δε της Επιτροπής Ελέγχου ορίσθηκε ο κ. Γεώργιος Αρβανίτης.
Η θητεία των μελών αυτών θα είναι μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. 

ΘΕΜΑ 7ο
Ελήφθη επικύρωση (έγκριση) της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 1 Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την εκλογή ως νέου εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας του κ.Σπύρου Φιλάρετου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ.Μαρίνου Γιαννόπουλου. 

ΘΕΜΑ 8ο
Ελήφθη απόφαση για την τροποποίηση των άρθρων 17, 19, 22, 23, 25, 29, 30, 31 του καταστατικού προκειμένου να εναρμονιστεί με τις διατάξεις των Ν. 3884/2010 και 3873/2010 και κωδικοποίηση αυτού. 

Η Εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα λόγω ζημιών προηγουμένων χρήσεων