Revoil: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η Εταιρία με την επωνυμία "ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ" ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην οδό Καποδιστρίου, αριθμός 5 στη Βάρη Αττικής, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν (αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου) 8 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 15.936.486 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 22.280.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι απαρτία 71,53%. 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως: 

1.Έλαβε γνώση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων επί των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και της Μητρικής χρήσεως 1/1/2010 έως 31/12/2010. 

2.Έλαβε γνώση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) χρήσεως 1/1/2010 έως 31/12/2010. 

3.Ενέκρινε την Έκθεση Διαχείρισης και τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2010 έως 31/12/2010. 

4.Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου χρήσεως 1/1/2010 έως 31/12/2010. 

5.Ενέκρινε την διανομή μερίσματος ποσού 0,032911392 ευρώ ανά μετοχή (0,026 καθαρό μετά τη παρακράτηση φόρου 21%) για την εταιρική χρήση 2010. Από τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2011 οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος για τη χρήση 2010 (ημέρα αποκοπής). Δικαιούχοι είσπραξης θα είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρίας στα αρχεία του Σ.Α.Τ. στις 13/4/2011 (record day).Το μέρισμα θα αρχίσει να μοιράζεται από την Τρίτη 19 Απριλίου 2011 μέσω της Τράπεζας EFG EUROBANK. 

6.Με απαρτία 71,53% και πλειοψηφία 100% των παρισταμένων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από πάσης ευθύνης για την χρήση 1/1/2010 έως 31/12/2010. 

7.Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2010 έως 31/12/2010. 

8.Προέγκρινε την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2011 έως 31/12/2011. 

9.Εξέλεξε ένα (1) Τακτικό και ένα (1) Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (εταιρίας και ενοποιημένων) χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31ης Δεκεμβρίου 2011, ήτοι: α) ως Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Μιχαήλ Κοτζαμάνη (Αρ.Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 24151) και β) ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Κωνσταντίνο Δαβίλλα (Αρ.Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 26231) και ενέκρινε την αμοιβή αυτών. 

10.Καθόρισε την ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ως Εκτελεστικά/Μη Εκτελεστικά και Ανεξάρτητα ως ακολούθως: 

1. Ρούσσος Ευάγγελος του Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος.
2. Ρούσσος Γεώργιος του Ευαγγέλου, εκτελεστικό μέλος.
3. Ρούσσος Ιωάννης του Ευαγγέλου, μη εκτελεστικό μέλος.
4. Στεργιόπουλος Κωνσταντίνος του Πολυχρόνη, μη εκτελεστικό μέλος.
5. Βακόνδιος Γεώργιος του Αντωνίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
6. Κονάρης Δημοσθένης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
7. Καρράς Κωνσταντίνος του Τζώρτζη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει για να συγκροτηθεί σε σώμα και να αναθέσει δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης υπό την Εταιρική Επωνυμία. 

11. Στα διάφορα θέματα δεν προτάθηκαν προς συζήτηση άλλα θέματα.