ΝΕΛ: Σχέδια αποφάσεων των θεμάτων της έκτακτης Γ.Σ.

Θέμα 1ο: Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της περί του Σκοπού της Εταιρείας, ώστε να περιληφθούν και οι εξής δραστηριότητες: 

Η ίδρυση, εκμετάλλευση και λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ηλιακή ακτινοβολία, αιολική, υδροηλεκτρική, γεωθερμία, υβριδική και γενικώς κάθε πηγή ενέργειας και η διενέργεια κάθε είδους επιχειρήσεως σχετικά με την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, όπως ενδεικτικά η ανακύκλωση, η διαχείριση απορριμάτων και αποβλήτων, η εξοικονόμηση ενέργειας. 

Η ίδρυση, εκμετάλλευση και λειτουργία λιμενικών εγκαταστάσεων, τερματικών σταθμών, εμπορευματικών σταθμών, αποθηκευτικών χώρων και επιχειρήσεων διακίνησης και αποθήκευσης εμπορευμάτων, εκθεσιακών χώρων 

Η διενέργεια κάθε είδους μεταφορικής εργασίας με κάθε μέσο καθώς και η κάθε είδους διαμεσολάβηση σε μεταφορικές εργασίες. 

Η άσκηση κάθε είδους τουριστικής και ξενοδοχειακής επιχείρησης. Η κατασκευή, απόκτηση, μίσθωση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών, τουριστικών μονάδων, συνεδριακών και εκθεσιακών χώρων. 

Η με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχή, σε ελληνικές ( Ανώνυμες, Ε.Π.Ε. κτλ) ή σε αλλοδαπές εταιρείες, με εμπορική ή βιομηχανική δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Το εν λόγω άρθρο θα λάβει την ακόλουθη διατύπωση, στην οποία με υπογράμμιση φαίνονται οι προτεινόμενες τροποποιήσεις: 

ΑΡΘΡΟ 4
ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της Εταιρείας είναι: 

Ι. Η απόκτηση και η εκμετάλλευση πλοίων για την μεταφορά προσώπων, οχημάτων παντός τύπου και εμπορευμάτων προς εξυπηρέτηση της ακτοπλοϊκής γραμμής Λέσβου-Πειραιά, καθώς και άλλων γραμμών του εσωτερικού και εξωτερικού. Η απόκτηση πλοίων δύναται να διέπεται από εγκριτική πράξη που εκδίδεται κατά τις κείμενες διατάξεις. 

ΙΙ. Η ναύλωση ή με οποιονδήποτε τρόπο γενικά (με προμήθεια ή με συνεργασία με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) εκμετάλλευση πλοίων και γενικά πλωτών μέσων κάθε Εθνικότητας και Σημαίας. 

ΙΙΙ. Η εκτέλεση παντός είδους θαλάσσιας μεταφοράς εμπορευμάτων, επιβατών ή οχημάτων με ιδιόκτητα ή μη πλοία αυτής. 

IV. Η διενέργεια γενικά πάσης επιχειρήσεως ή εργασίας η οποία διευκολύνει την καλύτερη εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας όπως: 

1. Η άσκηση πάσης φύσεως και πάσης μορφής Τουριστικής Επιχείρησης που έχει σχέση με τη δια θαλάσσης μεταφοράς επιβατών καθώς και πραγματοποίηση εργασιών πρακτόρευσης πλοίων με Νόμιμο Εκπρόσωπο που θα ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ακόμη και η σύμπραξη ή κοινοπραξία με αυτές. 

3. Η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών με αντικείμενο την οργάνωση τουριστικών, μεταφορικών, βιομηχανικών, εμπορικών και λοιπών επιχειρήσεων. 

4. Η ίδρυση, εκμετάλλευση και λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ηλιακή ακτινοβολία, αιολική, υδροηλεκτρική, γεωθερμία, υβριδική και γενικώς κάθε πηγή ενέργειας και η διενέργεια κάθε είδους επιχειρήσεως σχετικά με την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, όπως ενδεικτικά η ανακύκλωση, η διαχείριση απορριμάτων και αποβλήτων, η εξοικονόμηση ενέργειας. 

5. Η ίδρυση, εκμετάλλευση και λειτουργία λιμενικών εγκαταστάσεων, τερματικών σταθμών, εμπορευματικών σταθμών, αποθηκευτικών χώρων και επιχειρήσεων διακίνησης και αποθήκευσης εμπορευμάτων, εκθεσιακών χώρων. 

6. Η διενέργεια κάθε είδους μεταφορικής εργασίας με κάθε μέσο καθώς και η κάθε είδους διαμεσολάβηση σε μεταφορικές εργασίες. 

7. Η άσκηση κάθε είδους τουριστικής και ξενοδοχειακής επιχείρησης. Η κατασκευή, απόκτηση, μίσθωση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών, τουριστικών μονάδων, συνεδριακών και εκθεσιακών χώρων. 

8. Η με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχή, σε ελληνικές ( Ανώνυμες, Ε.Π.Ε. κτλ.) ή σε αλλοδαπές εταιρείες, με εμπορική ή βιομηχανική δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Θέμα 2ο: Αρχαιρεσίες για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου.
Θα εκλεγούν 7 (επτά) νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού. 

Θέμα 3ο: Ενημέρωση και έγκριση αναφορικά με συμβάσεις γυμνής ναύλωσης και συμβάσεις χρονοναύλωσης που έχει συνάψει η Εταιρεία με τρίτους. 

H Eταιρεία προκειμένου να δραστηριοποιηθεί και σε άλλες γραμμές στον χώρο της ακτοπλοΐας και να εξυπηρετήσει καλύτερα την επιχειρηματική της δραστηριότητα έχει συνάψει συμβάσεις γυμνής ναύλωσης με τις εταιρείες: 

1."ΑΛΦΑ ΦΕΡΡΥΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" για τo πλοίο "ΑΚΟΥΑ ΤΖΙΟΥΕΛ" (AQUA JEWEL), 2. "ROPAX 1 KS" για το πλοίο "ROPAX 1", 3. "ROPAX 2 KS" για το πλοίο "ROPAX 2", 4. "ROYAL DIAMOND SHIPPING LIMITED" για το πλοίο "EUROPEAN EXPRESS", 5. "AVRA SHIPPING S.A." για το πλοίο "COLOSSUS" ex "SHUTTLE", 6. "EPTANISOS MARITIME LTD" για το πλοίο "IΠΠΟΤΗΣ" ex "CELTIC STAR", 7. "ΜΥΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" για το πλοίο "ΜΥΚΟΝΟΣ", 8. "FORTUNE MARITIME CORPORATION" για το πλοίο "CYCLADES EXPRESS", 9. "SEA HAWK MARITIME COMPANY" για το πλοίο "AΛΚΥΟΝΗ", 10. "PENELOPE MARITIME COMPANY" για το πλοίο "ΠΗΝΕΛΟΠΗ" και 11. "ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΤΟΥ ΑΕ" για το πλοίο "ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ". Επίσης έχει συνάψει και μία σύμβαση χρονοναύλωσης με της εταιρεία "CHRYSES FINANCE CORPORATION" για το πλοίο "ARBERIA". 

Οι ως άνω συμβάσεις γυμνής ναύλωσης και η σύμβαση χρονοναύλωσης με όλα τα παραρτήματά τους εγκρίθηκαν με την από 17.12.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και θα τεθούν υπό έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. 

Θέμα 4ο: Έγκριση της από 16.02.2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για αλλαγή στη χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά που αποφασίστηκε κατά την από 27.7.2010 Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την από 16.2.2011 συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα την αλλαγή στη χρήση/διάθεση μέρους των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε κατά την από 27.7.2010 Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. 

Συγκεκριμένα, για τους σκοπούς περαιτέρω ενίσχυσης του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας όσον αφορά την τρέχουσα δραστηριότητα αυτής, από το ποσό που είχε προβλεφθεί ότι θα χρησιμοποιηθεί για τη γενικότερη ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης, διατίθεται συνολικά το ποσό των 24.235.004 ευρώ για το κεφάλαιο κίνησης της τρέχουσας δραστηριότητας των εταιρειών του Ομίλου, αντί του αρχικώς ορισθέντος ποσού των 14.680.000 ΕΥΡΩ που αναφέρεται στο Ενημερωτικό δελτίο, στην ενότητα 4.5 παράγραφος (α.1). Έτσι, μειώνεται σε 13.364.996 ΕΥΡΩ από 22.920.000 ΕΥΡΩ, ήτοι κατά 9.555.004 ΕΥΡΩ, το ποσό εκ των αντληθέντων κεφαλαίων που θα χρησιμοποιηθεί για ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της που αφορά την ανάπτυξη των εργασιών της. 

Οι λόγοι που επέβαλαν την αλλαγή αυτή είναι: 

(α) καθυστέρηση στην είσπραξη των απαιτήσεων από την εκτέλεση δρομολογίων βάσει των συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας που έχουν ανατεθεί στις εταιρείες του Ομίλου.
(β) η αύξηση της τιμής των καυσίμων που απαιτεί μεγαλύτερη δαπάνη.
(γ) η αλλαγή πιστωτικής πολιτικής των εταιρειών πετρελαιοδότησης. 

Η παραπάνω τροποποίηση που αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο τελεί υπό την έγκριση της προσεχούς Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10.3.2011. 

Η ανωτέρω αλλαγή δεν επιφέρει μείωση στο ποσό εκ των αντληθέντων κεφαλαίων που είχε προβλεφθεί ότι θα χρησιμοποιηθεί για τη μείωση του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας ενώ μεταβάλλει το επενδυτικό σχέδιο της Εταιρείας, μόνον ως προς το ότι μειώνεται το κεφάλαιο που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες των γραμμών "Ιταλία - Χώρες Αδριατικής" και "Τουρκία - Ελλάδα". 

Θέμα 5ο: Ενημέρωση και έγκριση συμφωνίας της Εταιρείας που αφορά την σύσταση σε σύμπραξη με την τουρκική εταιρεία Rhea Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S, κοινοπραξίας επενδύσεων με σκοπό την συμμετοχή σε διαγωνισμό για την διαδικασία ιδιωτικοποίησης της εταιρείας IDO Istanbul Deniz Otobusleri Sanayi ve Ticaret A.S. 

Την 07.2.2011 υπεγράφη Memorandum of Understanding (Μνημόνιο Συμφωνίας) με το οποίο επισφραγίσθηκε η συμφωνία για την σύμπραξη της Εταιρείας με την εταιρεία Rhea Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S για την σύσταση κοινοπραξίας επενδύσεων, προκειμένου με συμμετάσχουν σε διαγωνισμό που αφορά την ιδιωτικοποίηση των μετοχών της εταιρείας IDO Istanbul Deniz Otobusleri Sanayi ve Ticaret A.S. Το περιεχόμενο του από 07.2.2011 Μνημονίου Συμφωνίας θα τεθεί για έγκριση από τους μετόχους της Εταιρείας κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευσή. 

Θέμα 6ο: Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 1 του ν. 3693/2008. 

Θα ορισθούν τρία (3) μέλη της Επιτροπής εκ των οποίων δύο (2) μη εκτελεστικά και ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος διαθέτον τα υπό του Νόμου απαιτούμενα προσόντα. 

Θέμα 7ο: Λοιπά θέματα κι ανακοινώσεις. 
Θα συζητηθούν λοιπά θέματα κι ανακοινώσεις εφόσον υπάρξουν.