ΜΕΤΚΑ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης (ορθή επανάληψη)

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 21ης Ιανουαρίου 2011 

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 21η Ιανουαρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της οδού Μαρ. Αντύπα 11, στο Ν. Ηράκλειο Αττικής, στην οποία παρέστησαν νόμιμα 58 μέτοχοι εκπροσωπούντες 32.802.291 μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 63,14% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ελήφθησαν με νόμιμη ψηφοφορία αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως εξής: 

1.Με απόλυτη πλειοψηφία ήτοι με 32.359.179 έγκυρους ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 98,65% των εκπροσωπουμένων μετοχών, παρασχέθηκε η ειδική άδεια - έγκριση κατ΄ άρθρο 23α κν. 2190/2910 για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης και παροχής στεγαστικών υπηρεσιών με την κατά την παρ. 5 του ιδίου άρθρου, συνδεδεμένη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΑΜΙΟΧΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", προς το σκοπό μεταστέγασης των γραφείων της Εταιρείας σε κτήριο ιδιοκτησίας της εταιρείας αυτής που βρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής και περιβάλλεται από τις οδούς Παραδείσου, Αρτέμιδος αριθ. 8, Επιδαύρου και Αιγιαλείας αριθ. 4. 

2. Με απόλυτη πλειοψηφία ήτοι με 32.633.031 έγκυρους ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,48% των εκπροσωπουμένων μετοχών, εγκρίθηκε η μεταφορά της έδρας της Εταιρείας από τον Δήμο Νέου Ηρακλείου Αττικής, στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής και η τροποποίηση του ʼρθρου 2 του Καταστατικού περί έδρας της Εταιρείας.