Δίας ΑΕΕΧ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνεδρίασε στις 10.1.2011 στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο NJV ATHENS PLAZA. 

Στη συνέλευση παρίσταντο ή εκπροσωπούνταν 25 μέτοχοι, οι οποίοι συνολικά εκπροσωπούσαν το 36,09% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της (ήτοι 38.031.222 κοινές ονομαστικές μετοχές) και δεν υπήρξε η απαραίτητη αυξημένη απαρτία για να ληφθούν αποφάσεις επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης περί της συγχώνευσης της Εταιρίας με την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη και της έγκρισης του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως. Συνεπώς, για τη συζήτηση του πρώτου θέματος θα πραγματοποιηθεί Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση. 

Επισημαίνεται ότι ανακοινώθηκε στους κκ Μετόχους η αναθεώρηση από το Διοικητικό Συμβούλιο της από 16.12.2010 πρόσκλησης Γενικής Συνέλευσης με τον ορισμό νέων ημερομηνιών σύγκλησης της Α΄ και Β΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης την 27.1.2011, ημέρα Πέμπτη και την 8.2.2011, ημέρα Τρίτη αντίστοιχα. Το μέρος και η ώρα της Α΄ και Β΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης παραμένουν ως έχουν. 

Για τα λοιπά θέματα, δηλαδή το δεύτερο και τρίτο υπήρχε η απαιτούμενη κατά το νόμο και το Καταστατικό απαρτία και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις: Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό της ως άνω απαρτίας δεν ελήφθησαν υπ΄ όψιν οι 1.812.617 ίδιες μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος 8 του κ.ν. 2190/1920. 

Θέμα 2. Ανακοίνωση αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Επί του δεύτερου θέματος, ανακοινώθηκε στη Γενική Συνέλευση ότι στις 27.9.2010 παραιτήθηκε από τη θέση του ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ο κ. Κωνσταντίνος Στεργιόπουλος, παραμένοντας ως εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και αντικαταστάθηκε από το μη εκτελεστικό μέλος, κ. ʼγγελο Τσιχριντζή. 

Επίσης, ανακοινώθηκε στη Γενική Συνέλευση ότι στις 02.12.2010 ο κ. ʼγγελος Τσιχριντζής ανέλαβε εκτελεστικά καθήκοντα στο Διοικητικό Συμβούλιο και ότι την ίδια ημέρα παραιτήθηκε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Βασίλειος Κλέτσας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως δικαιούται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 εδ. β΄ του Καταστατικού της Εταιρίας, συνεχίζει να λειτουργεί με τα εναπομείναντα μέλη. 

Θέμα 3. Επανασύσταση Επιτροπής Ελέγχου άρθρου 37 Ν. 3693/2008. 

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την επανασύσταση της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008, αποτελούμενη από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Γεώργιο Κατσιμπρή (μη εκτελεστικό μέλος), Αναστάσιο Θανόπουλο (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και Γεώργιο Παπάζογλου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος). 

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρίας η θητεία της Επιτροπής ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους 2012.