Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες: Αποφάσεις έκτακτης γενικής συνέλευσης

Η εταιρία ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία έλαβε χώρα στις 05 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 9:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο 25 Μέτοχοι, με σύνολο ψήφων 24.780.978 επί του συνόλου 30.159.583 μετοχών, που εκπροσωπούσαν το 82,17% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. 

Η Γενική Συνέλευση: 

Θέμα 1o: Ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 2 - "Έδρα" και πλέον η νέα έδρα της Εταιρίας θα είναι ο Δήμος Μάνδρας. 

Θέμα 2o : Ενέκρινε ομόφωνα την συγχώνευση με απορρόφηση από την Εταιρία της 100% θυγατρικής "ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" 

Θέμα 3o : Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αφού συγκροτήθηκε σε σώμα μετά από συνεδρίαση που έλαβε χώρα αμέσως μετά τη Γενική Συνέλευση έχει ως εξής: 

1. Πιτάκας Στέλιος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ. (Εκτελεστικό Μέλος)
2. Μανέλλης Στέφανος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (Εκτελεστικό Μέλος)
3. Τσουκαλάς Ιωακείμ, Μέλος Δ.Σ. (Εκτελεστικό Μέλος)
4. Πιτάκας Γεώργιος, Μέλος Δ.Σ. (Εκτελεστικό Μέλος)
5. Χαράλαμπος Καραμούζης, Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό-Ανεξάρτητο Μέλος)
6. Anita Subba Hamilton, Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό)
7. Vadim Doubrovin, Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό-Ανεξάρτητο Μέλος)
Σύμφωνα με το καταστατικό και την παρ. 6 του άρθρου 18 του κ.ν.2190/1920, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από καταλόγους υποψηφίων που προτείνουν και ψηφίζουν οι μέτοχοι. Έτσι, τα υπ΄ αριθμ. 1 έως και 5 ως άνω μέλη εκλεχθήκαν από κατάλογο που έλαβε 14.358.376 ψήφους και τα υπ΄αριθμ. 6 και 7 ως άνω μέλη εκλέχθηκαν από κατάλογο που έλαβε 9.167.082 ψήφους, ενώ μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 1.255.520 ψήφους απείχαν της ψηφοφορίας. 

Επίσης, η ως άνω Γενική Συνέλευση όρισε ομόφωνα την Επιτροπή Ελέγχου η οποία απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη: 

1. Χαράλαμπος Καραμούζης (Μη Εκτελεστικό-Ανεξάρτητο Μέλος)
2. Anita Subba Hamilton (Μη Εκτελεστικό)
3. Vadim Doubrovin (Μη Εκτελεστικό-Ανεξάρτητο Μέλος) 

Σημειώνεται τέλος ότι σύμφωνα με το καταστατικό η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής.