Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παρασκευή, 24-Δεκ-2010 11:10

ΕΤΕΜ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Γνωστοποιείται ότι στις 24 Δεκεμβρίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ. πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΕΤΕΜ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ" στο ξενοδοχείο PRESIDENT επί της Λεωφ. Κηφισίας 43, Αθήνα.

Παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν τρείς (3) μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν 19.884.164 μετοχές επί συνόλου 30.009.210 μετοχών, ήτοι το 66,26% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε ομόφωνα τις κάτωθι αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Eξέλεξε ομόφωνα τον κ. Χαράλαμπο Παπανικολάου του Γεωργίου ως νέο μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσισε την συνέχιση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου με οκταμελή σύνθεση, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού. Κατόπιν τούτου, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας είναι οι κάτωθι:
ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ, Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ, Αντιπρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΕΤΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

2. Εξέλεξε ομόφωνα τον ως άνω κ. Χαράλαμπο Παπανικολάου ως μέλος της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008.

3. Επικύρωσε τη εκλογή κατά την 4.11.2010 ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των κ.κ. Γεωργίου Μεντζελόπουλου και Ανδρέα Κοντόπουλου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.