ΗΛΕΑΘ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Στο Μαρούσι σήμερα την εικοστή πρώτη ( 21η ) Δεκεμβρίου 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων της εταιρείας εντός του καταστήματος της Ηλεκτρονικής επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμ. 16 και κατόπιν της από την 25ης Νοεμβρίου 2010 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου παρέστησαν νόμιμα έξη ( 6 ) μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν 12.524.581 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 17.250.000 κοινών ονομαστικών μετοχών . Συνέπεια αυτού υπήρξε απαρτία σε ποσοστό 72,61% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου . 

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις για κάθε ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης : 

1. Υποβολή για έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της 20ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2009 μέχρι 30.6.2010 . 
Ενέκρινε παμψηφεί την ετήσια οικονομική έκθεση της 20ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2009 μέχρι 30.6.2010 

2. Υποβολή για έγκριση του προτεινόμενου Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της 20ης κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2009 έως 30.6.2010 και μη διανομή μερίσματος.
Ενέκρινε παμψηφεί τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της 20ης κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2009 μέχρι 30.6.2010 και επίσης ενέκρινε παμψηφεί την μη διανομή μερίσματος 

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή ? Λογιστή από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της 20ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2009 μέχρι 30.6.2010.
Ενέκρινε παμψηφεί την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της 20ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2009 μέχρι 30.6.2010 

4. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και τις ενοποιημένες για τη χρήση από 1.7.2010 μέχρι 30.6.2011 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
Εξέλεξε παμψηφεί ως Τακτικό και Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή την εταιρεία Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις ενοποιημένες για τη χρήση από 1.7.2010 μέχρι 30.6.2011 . Εξουσιοδότησε παμψηφεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να διαπραγματευτεί , προς όφελος της εταιρείας , την αμοιβή των Ελεγκτών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία . 

5. Επικύρωση εκλογής Δ.Σ λόγω παραίτησης μη εκτελεστικού μέλους αυτού και αντικατάστασή του .
Επικύρωσε παμψηφεί την εκλογή του μη εκτελεστικού μέλους κυρίου Γεωργάτου Βλάσσιου στη θέση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κυρίου Τανισκίδη Γεώργιου .