Νάκας: Αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 15ης Δεκεμβρίου 2010 το σύνολο των μετοχών που κατατέθηκαν ήταν 4.993.984 ήτοι ποσοστό 78,76% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. 

Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι ενέκριναν τα ακόλουθα: 

1. Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. της εταιρικής χρήσης 2010 (01.07.2009 - 30.06.2010) με τις επ΄ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί στις εφημερίδες ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ αρ. φύλλου 24422/30.09.2010, (β) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ αρ. φύλλου 27585/30.09.2010, (γ) Τοπική εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ αρ. φύλλου 651/02.10.2010. 

2. Όλες τις πράξεις που διενήργησε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 1.7.2009 - 30.6.2010 και απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εν λόγω χρήσεως. 

3. Τη μη διανομή μερίσματος λόγω μη ύπαρξης κερδών στην εν λόγω χρήση. 

4. Όσον αφορά στη χρήση 01.07.2010 - 30.06.2011, εγκρίθηκε η διανομή ως αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου έως του ποσού των 260.000€ στα εκτελεστικά μέλη και έως του ποσού των 20.000€ σε καθένα από τα μη εκτελεστικά μέλη.
Επίσης, οι μισθοί που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην εν λόγω χρήση μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές είναι: € 423.465,09.
Για δε το έτος 01.07.2010 - 30.06.2011 εγκρίθηκε η καταβολή ως μισθών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των παραπάνω αναφερόμενων ποσών και έως 10% επιπλέον. 

5. Την επιλογή της εταιρείας "Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ" Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα και τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές κο. Διαμαντόπουλο Ανδρέα του Γεωργίου Αρ.Μητ. ΣΟΕΛ 25021 ως τακτικό και ως αναπληρωματικό τον κο. Ιωάννη Κωσταρέλη του Αθανασίου Αρ. Μητ. ΣΟΕΛ 13691, για τη χρήση 01.07.2010 - 30.06.2011. 

6. ʼλλα θέματα:
(Α) Τη συμπλήρωση των σκοπών της εταιρείας με τις παρακάτω δραστηριότητες:
1. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.
2. Υπηρεσία εμπορίου πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος.
3. Εισαγωγή και εμπορία καλλυντικών.
4. Εισαγωγή και εμπορία συσκευασμένων τροφίμων, ποτών, καρυκευμάτων, τσαγιού, καφέ και σοκολάτας και συναφών ειδών.
5. Εισαγωγή και εμπορία ειδών ζαχαροπλαστείου και ζαχαροπλαστικής.
και την ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού. 

(Β) Την αντικατάσταση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου. Νικόλαου Χατζηγεωργίου του Χριστόφορου, μετά από την παραίτησή του για προσωπικούς λόγους, από τον κο. Βέργο Γεώργιο του Παναγιώτη.