Geniki Bank: Ειδική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

«ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4.1.4.1.2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Χ.Α ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Ν.3016/2002 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 15/12/2010

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (η Τράπεζα) κατά τη συνεδρίαση της 22.11.2010 αποφάσισε να προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της 15.12,2010:

1. Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό 310.978.826,16 ευρώ με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών της από 3,19 ευρώ σε 1,00 ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 32 του Ν. 3763/2009 και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας συνεπεία της ανωτέρω αποφάσεως.

Μετά την ως άνω μείωση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται στο ποσό των εκατό σαράντα ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τέσσερις (141.999.464) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατό σαράντα ένα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα τέσσερις (141.999.464) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ η κάθε μια.

2. Την τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού της Τράπεζας, ώστε να προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης προνομιούχων μετοχών.

3. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης μέχρι του ποσού των σαράντα πέντε εκατομμυρίων (45.000.000,00) Ευρώ, με κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών μετόχων υπέρ της SOCIETE GENERALE, δια της εκδόσεως και διανομής δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) νέων προνομιούχων, άνευ ψήφου, ενσώματων, υποχρεωτικά μετατρέψιμων και εξαγοράσιμων μετοχών ονομαστικής αξίας τεσσάρων και 0,50 (4.50) Ευρώ η κάθε μια και με τιμή διάθεσης εννέα (9,00) Ευρώ η κάθε μία. Η διαφορά ύψους 45.000.000,00 Ευρώ θα αχθεί σε πίστωση του Αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Την παροχή εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης για την εξειδίκευση των όρων (εκδόσεως) των προνομιούχων μετοχών και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τραπέζης για το σκοπό της παραπάνω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου.

Μετά την άνω αύξηση (και κατόπιν της προηγηθείσας μείωσης) το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων (186.999.464) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατό σαράντα ένα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα τέσσερις (141.999.464) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ η κάθε μια και δέκα εκατομμύρια (10.000.000) προνομιούχες, άνευ δικαιώματος ψήφου, άνευ σωρευτικής απόδοσης, εξαγοράσιμες και υποχρεωτικά μετατρέψιμες μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων Ευρώ και πενήντα λεπτών (4,50 η κάθε μια.

Δείτε ολόκληρη την Έκθεση στη δεξιά στήλη "Σχετικά Αρχεία"