Elmec: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία Elmec Sport ABETE ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 6η Δεκεμβρίου 2010, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις: 

1. Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν: α) το από 22-10-2010 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης της Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε. μετά των ανωνύμων εταιρειών α) ELMEC SPORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και β)FOLLI FOLLIE Ανώνυμη Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρεία Κοσμημάτων Ωρολογίων ? Ενδυμάτων ? Υποδημάτων - Αξεσουάρ ("η Συγχώνευση") με απορρόφηση των υπό στοιχεία α και β εταιρειών από την Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 -77α του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 ως ισχύουν, β) η κατ΄ άρθρο 69, παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, γ) οι από 30-9-2010 εκθέσεις της ορκωτής ελέγκτριας ? λογίστριας κ. Χρυσούλας Τσακαλογιάννη για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των απορροφώμενων εταιρειών FOLLI FOLLIE Ανώνυμη Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρεία Κοσμημάτων Ωρολογίων ? Ενδυμάτων ? Υποδημάτων - Αξεσουάρ και ELMEC SPORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ) οι ισολογισμοί μετασχηματισμού με ημερομηνία 30.06.2010 των απορροφώμενων εταιρειών FOLLI FOLLIE Ανώνυμη Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρεία Κοσμημάτων Ωρολογίων ? Ενδυμάτων ? Υποδημάτων - Αξεσουάρ και ELMEC SPORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ε) η από 18-10-2010 έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή Παναγιώτη Βρουστούρη, μέλους ελεγκτικού οίκου ΕΝΕΛ ? ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ καθώς και οι από 21-10-2010 εκθέσεις της Alpha Bank και Εμπορική Τράπεζα αντίστοιχα για το εύλογο και λογικό της σχέσης ανταλλαγής μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών στ) η από 4-11-2010 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μας σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και επικυρώθηκαν οι αποφάσεις, δηλώσεις, ανακοινώσεις, πληρεξούσια, δικαιοπραξίες και ενέργειες των Διοικητικών Συμβουλίων της εταιρείας μας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων που έχουν διενεργηθεί για τους σκοπούς της Συγχώνευσης μέχρι και την ημερομηνία συνεδρίασης της σημερινής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. 

2. Εγκρίθηκε η Συγχώνευση της Εταιρείας διά απορροφήσεώς της από την εταιρεία Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε., η οποία απορρόφησε επίσης και την εταιρεία FOLLI FOLLIE Ανώνυμη Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρεία Κοσμημάτων Ωρολογίων ? Ενδυμάτων ? Υποδημάτων - Αξεσουάρ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 -77α του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 ως ισχύουν και ρύθμιση κάθε συναφούς θέματος. 

3. Ορίστηκαν ως Εκπρόσωποι της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης της Συγχώνευσης και εξουσιοδοτήθηκε για διενέργεια κάθε άλλης πράξης, δήλωσης, ανακοίνωσης ή δικαιοπραξίας που απαιτείται για το σκοπό αυτό και γενικά για την τελείωση της Συγχώνευσης και την υλοποίηση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, οι κύριοι Γεώργιος Κουτσολιούτσος, Εμμανουήλ Ζαχαρίου και Νικόλαος Ζαχαράτος. 

4. Το παρόν θέμα δεν ετέθη προς συζήτηση. 

Στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν 1 μέτοχος εκπροσωπώντας το 95,6% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ήτοι απαρτία με 52.962.733 δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 55.400.000 δικαιωμάτων ψήφου. Επί των ανωτέρω θεμάτων τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας ήσαν 95,6% επι του συνόλου των θεμάτων.