ΚΑΕ: Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 6ης Δεκεμβρίου 2010

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 6η Δεκεμβρίου 2010, με απαρτία 80,36% (41.563.068 δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 51.723.092 δικαιωμάτων ψήφου) έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν: α) το από 22-10-2010 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης της Εταιρείας μετά των ανωνύμων εταιρειών α) FOLLI FOLLIE Ανώνυμη Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρεία Κοσμημάτων Ωρολογίων - Ενδυμάτων - Υποδημάτων - Αξεσουάρ και β) ELMEC SPORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ("η Συγχώνευση") με απορρόφηση των υπό στοιχεία α και β εταιρειών από την Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 -77α του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 ως ισχύουν, β) η κατ΄ άρθρο 69, παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, γ) οι από 30-9-2010 εκθέσεις της ορκωτής ελέγκτριας - λογίστριας κ. Χρυσούλας Τσακαλογιάννη για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των απορροφώμενων εταιρειών FOLLI FOLLIE Ανώνυμη Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρεία Κοσμημάτων Ωρολογίων - Ενδυμάτων - Υποδημάτων - Αξεσουάρ και ELMEC SPORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ) οι ισολογισμοί μετασχηματισμού με ημερομηνία 30.06.2010 των απορροφώμενων εταιρειών FOLLI FOLLIE Ανώνυμη Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρεία Κοσμημάτων Ωρολογίων - Ενδυμάτων - Υποδημάτων - Αξεσουάρ και ELMEC SPORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ε) η από 18-10-2010 έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή Παναγιώτη Βρουστούρη, μέλους ελεγκτικού οίκου ΕΝΕΛ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ καθώς και οι από 21-10-2010 εκθέσεις της Alpha Bank και Εμπορική Τράπεζα αντίστοιχα για το εύλογο και λογικό της σχέσης ανταλλαγής μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών στ) η από 4-11-2010 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και επικυρώθηκαν οι αποφάσεις, δηλώσεις, ανακοινώσεις, πληρεξούσια, δικαιοπραξίες και ενέργειες των Διοικητικών Συμβουλίων της Εταιρείας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων που έχουν διενεργηθεί για τους σκοπούς της Συγχώνευσης μέχρι και την ημερομηνία συνεδρίασης της σημερινής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
(Ποσοστό έγκρισης 100,00% των εκπροσωπούμενων, μετοχές 41.563.068.)

2. Εγκρίθηκε η Συγχώνευση της Εταιρείας μετά των εταιρειών α) FOLLI FOLLIE Ανώνυμη Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρεία Κοσμημάτων Ωρολογίων - Ενδυμάτων - Υποδημάτων-Αξεσουάρ και β) ELMEC SPORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με απορρόφηση των υπό στοιχεία α και β εταιρειών από την Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 -77α του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 ως ισχύουν και ρύθμιση κάθε συναφούς θέματος.
(Ποσοστό έγκρισης 100,00% των εκπροσωπούμενων, μετοχές 41.563.068.)

3. Αποφασίστηκε ταυτόχρονα και εκ παραλλήλου α) μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό ευρώ 38.889,30 λόγω ακύρωσης των 129.631 ιδίων μετοχών της, συνολικής ονομαστικής αξίας 38.889,30 ευρώ και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 39.706,80 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο β) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ευρώ 8.973.277,20 λόγω ακύρωσης των μετοχών που κατέχει στην Εταιρεία η εκ των απορροφώμενων εταιρειών FOLLI FOLLIE Ανώνυμη Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρεία Κοσμημάτων Ωρολογίων - Ενδυμάτων - Υποδημάτων - Αξεσουάρ και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ 9.884.062,50 που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο λόγω της συγχώνευσης κεφάλαιο της εκ των απορροφώμενων εταιρειών FOLLI FOLLIE Ανώνυμη Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρεία Κοσμημάτων Ωρολογίων - Ενδυμάτων - Υποδημάτων - Αξεσουάρ και γ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εξ ευρώ 1.462.360,20 που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο λόγω της συγχώνευσης κεφάλαιο της εκ των απορροφώμενων ELMEC SPORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (το οποίο κεφάλαιο της ELMEC SPORT διαμορφώνεται σε 1.462.360,20 μετά την ακύρωση της συμμετοχής σ΄ αυτό εξ ευρώ 31.777.639,80 της Εταιρείας) έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να ανέρχεται μετά την συγχώνευση σε ευρώ 18.176.463 (15.803.317,50- 8.973.277,20+9.884.062,50+1.462.360,20) διαιρούμενο σε 60.588.210 νέες κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.
(Ποσοστό έγκρισης 100,00% των εκπροσωπούμενων, μετοχές 41.563.068.)

4. Χορηγήθηκε ανέκκλητη εντολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την ρύθμιση κάθε θέματος που σχετίζεται με τις νεοεκδοθείσες μετοχές συμπεριλαμβανομένης και της τακτοποίησης των κλασματικών υπολοίπων μετοχών που τυχόν προκύψουν που προκύψουν από την αύξηση κεφαλαίου και την έκδοση των νέων μετοχών.
(Ποσοστό έγκρισης 100,00% των εκπροσωπούμενων, μετοχές 41.563.068.)

5. Αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας λόγω των ανωτέρω μεταβολών του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και του άρθρου 1 (Επωνυμία και Διακριτικός τίτλος) και 2 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρείας.
(Εναντίον ψήφισαν κύριοι 4.080 μετοχών, ποσοστό 0,01%. Ποσοστό έγκρισης 99,99% των εκπροσωπούμενων, μετοχές 41.558.988.)

6. Ορίστηκαν ως Εκπρόσωποι της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης της Συγχώνευσης και εξουσιοδοτήθηκαν για διενέργεια κάθε άλλης πράξης, δήλωσης, ανακοίνωσης ή δικαιοπραξίας που απαιτείται για το σκοπό αυτό και γενικά για την τελείωση της Συγχώνευσης και την υλοποίηση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης οι κ.κ. Γεώργιος Κουτσολιούτσος ή/και Γεώργιος Βελέντζας, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά ο καθένας . Επίσης εξουσιοδοτήθηκαν η κυρία Ειρήνη Νιώτη και ο κ. Θωμάς Κουμπούρας όπως από κοινού ή χωριστά ο καθένας εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία κατά την επικοινωνία της με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καταθέτουν σε αυτή όποιο έγγραφο απαιτηθεί συμπεριλαμβανομένου του εγγράφου του άρθρου 4 του Ν. 3401/2005.
(Ποσοστό έγκρισης 100,00% των εκπροσωπούμενων, μετοχές 41.563.068.)

7. Το παρόν θέμα δεν ετέθη προς συζήτηση.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν συνολικά 29 Μέτοχοι και παρευρέθηκαν περίπου 30 παρατηρητές, θεσμικοί επενδυτές και εκπρόσωποι του οικονομικού και επιχειρηματικού Τύπου.