Ideal: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Kατά την από 18-11-2010 συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ., κατά την οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου συνολικά οκτώ (8) μέτοχοι, κάτοχοι κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, εκπροσωπούντες 5.737.049 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 69,18% επί του συνολικού αριθμού των μετοχών (μείον τις 5.533 ίδιες μετοχές που δεν υπολογίζονται κατά νόμο για το σχηματισμό απαρτίας), συζητήθηκαν τα κάτωθι θέματα και ελήφθησαν ομόφωνα οι αντίστοιχες αποφάσεις: 

1) Επί του πρώτου και δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 4.979.080,20 € με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού "διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,40 € σε 1,00 €, και η ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 4.979.080,20 € με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,00 € σε 0,40 € και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, ήτοι ποσού 0,60 € ανά μετοχή, καθώς και η αντίστοιχη τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας. 

2) Χορηγήθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη σύνταξη ολόκληρου του νέου κειμένου του Καταστατικού, σε συνέχεια των τροποποιήσεών του που επέφεραν οι αποφάσεις επί του πρώτου και δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης.