Καραμολέγκος: Χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα (0,03 ευρώ) από τις 21/8

Τη διανομή μερίσματος 0,03 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2005 της εταιρείας Καραμολέγκος ενέκρινε η σημερινή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Αναλυτικά, οι αποφάσεις που λήφθηκαν είναι:

1. Εγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων -Εταιρικών και Ενοποιημένων- για τη χρήση 2005, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή που αφορούν αυτές τις Οικονομικές Καταστάσεις.

 

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2005.

3. Εγκριση διανομής μερίσματος κερδών στους μετόχους, 0,03 ευρώ ανά μετοχή, εταιρικής χρήσεως 01/01/2005 - 31/12/2005. Το μέρισμα της χρήσεως 2005, που εγκρίθηκε, θα δικαιούνται οι μέτοχοι, κάτοχοι μετοχών της εταιρείας, στη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α., της Παρασκευής 18 Αυγούστου 2006. Από την Δευτέρα 21 Αυγούστου 2006 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος. Το μέρισμα θα καταβάλεται μέσω της Τράπεζας Πειραιώς από την Τρίτη 29 Αυγούστου 2006.

 

4. Εγκριση σχηματισμού από τα κέρδη χρήσης 2005 Ειδικού Φορολογημένου Αποθεματικού ύψους 435.028,96 ευρώ, το οποίο αποτελεί κάλυψη τμήματος της ίδιας συμμετοχής στο εγκεκριμένο από το υπουργείο Ανάπτυξης Επιχειρηματικό Σχέδιο.

 

5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσεως 01/01/2006 - 31/12/2006, καθώς και για τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της ως άνω εταιρικής χρήσεως και καθορισμός της αμοιβής τους.

 

6. Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

 

7. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,για τη χρήση 2005 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2006.