Euromedica: Αποφάσεις έκτακτης Γ.Σ.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22ας Οκτωβρίου 2010 παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι οι οποίοι κατείχαν 31.515.809 μετά ψήφου μετοχές σε αναλογία 72,22% του συνόλου των μετοχών.

Θ έ μ α 1ο :
Έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως και της Εκθέσεως Συγχωνεύσεως με απορρόφηση των Ανωνύμων Εταιριών «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» δ.τ. «ΑΡΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ A.E.» και «ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δ.τ. «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.», από την Εταιρεία μας. Λήψη σχετικών αποφάσεων.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με 31.513.244 ψήφους «υπέρ», ήτοι ποσοστό 99,99% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετόχων στη Γενική Συνέλευση, και 2.565 ψήφους «παρών», το Σχέδιο Συμβάσεως και την Έκθεση Συγχωνεύσεως με απορρόφηση από την Εταιρεία μας των Ανωνύμων Εταιριών «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» δ.τ. «ΑΡΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ A.E.» και «ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δ.τ. «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.»:

Η πρώτη απορροφούμενη εταιρεία με την επωνυμία «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», και διακριτικό τίτλο «ΑΡΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.», έχει μετοχικό κεφάλαιο 5.768.200,00 € το οποίο διαιρείται σε 115.364 ονομαστικές μετοχές και οι οποίες κατέχονται εξ ολοκλήρου από την απορροφούσα εταιρεία EUROMEDICA A.E., είναι δηλαδή κατά 100% θυγατρική της απορροφούσας εταιρίας.

Η δεύτερη απορροφούμενη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», και διακριτικό τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.», έχει μετοχικό κεφάλαιο 600.000,00 € το οποίο διαιρείται σε 12.000 ονομαστικές μετοχές. Από το σύνολο των 12.000 μετοχών, οι 6.000 μετοχές κατέχονται από την απορροφούσα εταιρεία EUROMEDICA A.E., και οι υπόλοιπες 6.000 μετοχές κατέχονται από την πρώτη απορροφούμενη «ΑΡΩΓΗ Α.Ε.». Κατά συνέπεια, η ως άνω απορροφούμενη εταιρία είναι και αυτή, εμμέσως, κατά 100% θυγατρική της απορροφούσας εταιρίας.

Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρίας EUROMEDICA A.E. δεν θα αυξηθεί εξ αιτίας της απορρόφησης και η απορροφούσα ανώνυμη εταιρεία δεν υποχρεούται στην έκδοση νέων μετοχών ένεκα της κατά τα ανωτέρω μεταβίβασης της περιουσίας των απορροφούμενων Α.Ε., επειδή η αξίωση για έκδοση νέων μετοχών αποσβένυται λόγω συγχύσεως, αφού η απορροφούσα εταιρία κατέχει (άμεσα και έμμεσα) το 100% των μετοχών των δύο απορροφούμενων εταιριών.

Θ έ μ α 2ο :
Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης. 

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί ομόφωνα με 31.513.244 ψήφους «υπέρ», ήτοι ποσοστό 99,99% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετόχων στη Γενική Συνέλευση, και 2.565 ψήφους «παρών», τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιορδάνη Μπλέτσο να υπογράψει εξ ονόματος και για λογαριασμό της εταιρίας τη συμβολαιογραφική σύμβαση συγχώνευσης, βάσει του εγκριθέντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της 20-7-2010, όλες τις τυχόν τροποποιήσεις καθ΄ υπόδειξη της αρμόδιας Εποπτεύουσας αρχής και γενικά να προβεί σε οποιεσδήποτε δηλώσεις και σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης εκπροσωπώντας την εταιρία ενώπιον όλων των δημοσίων υπηρεσιών και αρχών για κάθε σχετικό θέμα.

Θ έ μ α 3ο :
Πρόσληψη νέων διακριτικών τίτλων και τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με 31.509.458 ψήφους «υπέρ», ήτοι ποσοστό 99,98% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετόχων στη Γενική Συνέλευση, 3.786 ψήφους «κατά» και 2.565 ψήφους «παρών», να προστεθούν οι εξής νέοι διακριτικοί τίτλοι στα κατά τόπους υποκαταστήματά της Εταιρίας: «ΑΡΩΓΗ», «EUROMEDICA AΡΩΓΗ», «ΑΡΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», «EUROMEDICA AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» και «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» και να τροποποιηθεί σχετικά το άρθρο 1 του καταστατικού της εταιρείας.