Forthnet: Αποφασίστηκε η διάθεση 2.800.000 δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών

Τη διάθεση 2.800.000 δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της εταιρείας Forthnet αποφάσισε η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 30/6/2006.
Αναλυτικά η γενική συνέλευση:
 
1.Ενέκρινε τις απλές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2005, μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης του έτους 2005. Αποφάσισε δε τη μη διανομή μερίσματος.

2.Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως και της διαχειρίσεως 2005.

3.Ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμό Μετασχηματισμού) της απορροφημένης εταιρείας Μεσογειακές Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Τηλεπικοινωνιακή Εταιρεία της εταιρικής χρήσεως 2005

4.Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές της απορροφημένης εταιρείας Μεσογειακές Ευρυζωνικές Υπηρεσίες από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως και της διαχειρίσεως 2005.

5.Εξέλεξε τις ελεγκτικές εταιρείες "Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές" και "Έρνστ & Γιάνγκ Ελλάς", προκειμένου να αναλάβουν από κοινού τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Απλές και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2006, και ενέκρινε την αμοιβή τους.

6.Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την παρελθούσα χρήση 2005 που ανήλθαν στο ποσό των 78.300 ευρώ και όρισε για τη διανυόμενη χρήση 2006 ως αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το ποσό των 1.400 ευρώ μηνιαίως.

7.Ενέκρινε τις αμοιβές και τις κάθε είδους απολαβές των Διευθυντικών Στελεχών και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2005 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαμορφώσει σύστημα αμοιβών και παροχών (σταθερές και μεταβλητές), με στόχο η εταιρεία να είναι ανταγωνιστική στην προσφορά εργασίας.

8.Εξέτασε το Πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) που θέσπισε με σχετική απόφασή της η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 17/3/2006, αφ΄ ενός ενόψει του ότι ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με πλήρη κάλυψή της και πιστοποίηση της καταβολής της και αφετέρου, προκειμένου το πρόγραμμα να προσαρμοστεί προς τις εξελίξεις που έλαβαν χώρα και οδήγησαν στην προσαρμογή της τιμής της μετοχής.

Συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση επανέλαβε το πρόγραμμα τροποποιώντας το ως ακολούθως. Αποφάσισε τη διάθεση 2.800.000 δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών με δικαιούχους

α) τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, τη Διευθυντική ομάδα και συγκεκριμένα τους Γενικούς Διευθυντές, τους Διευθυντές Διευθύνσεων, τους Προϊστάμενους Τμημάτων ή/και Έργων της FORTHnet και των εκάστοτε θυγατρικών εταιρειών της,

β) άλλα στελέχη της Εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Προϋπόθεση για την απόκτηση της ιδιότητας του Δικαιούχου έχουν τα ως άνω πρόσωπα, εφ΄ όσον κατά τον χρόνο χορήγησης των Δικαιωμάτων έχουν προσφέρει με την παραπάνω ιδιότητά τους τις υπηρεσίες τους στην Εταιρία και επιτυγχάνουν τους εταιρικούς και ατομικούς στόχους που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με αποφάσεις του και τον Κανονισμό που εξουσιοδοτείται να εκδώσει. Η τιμή διάθεσης έχει οριστεί σε 5,36 ευρώ ανά μετοχή και σε περίπτωση κατά την οποία ήθελε συμβεί εταιρική πράξη, η οποία συνεπάγεται την προσαρμογή της τιμής της μετοχής, η τιμή διάθεσης του δικαιώματος στα πλαίσια του προγράμματος προσαρμόζεται αναλόγως. Η διάρκεια του προγράμματος είναι επταετής (2006-2012) και το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να υλοποιήσει το πρόγραμμα, να καθορίσει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του και να προβαίνει σε ό,τι απαιτείται στα πλαίσια της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για την υλοποίηση του.

9.Ενέκρινε την παράταση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (διοικητικών, οικονομικών, νομικών) μεταξύ της FORTHnet και της θυγατρικής της FORTH-CRS έως την 30/12/2006.

10.Ενημερώθηκε ότι, δεν πραγματοποιήθηκε καμία αγορά ιδίων μετοχών στα πλαίσια της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης/6/2005 και ενέκρινε την αγορά έως και 2.000.000 ιδίων μετοχών, σε κατώτατη τιμή 0,30 ευρώ και ανώτατη τιμή 20 ευρώ. Το συνολικό χρονικό διάστημα αγοράς των ως άνω ιδίων μετοχών ορίζεται σε δώδεκα μήνες, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να ορίσει με απόφασή του τα επιμέρους χρονικά διαστήματα αγορών.

11.Ενέκρινε τη χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντικά Στελέχη να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.