Medicon: Διανομή μερίσματος 0,30 ευρώ - Στις 11/7 η αποκοπή του

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/6/2006, κατά την οποία παρέστησαν επτά (7) μέτοχοι εκπροσωπούντες (3.388.322) ΚΟ μετοχές επί συνόλου 4.178.856 KO μετοχών της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 81,08% περίπου του συνόλου, αποφάσισε ομοφώνως, με ψήφους 3.388.322 υπέρ και καμία κατά, τα ακόλουθα:

 

(1) ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας χρήσεως 1.1.2005 - 31.12.2005, μετά από υποβολή και ακρόαση της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή,

 

(2) απάλλαξε τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και πραγμάτων για τη χρήση 2005,

 

(3) ενέκρινε την διανομή μερίσματος χρήσης 2005 ύψους Euro 0,30 ευρώ ανά ΚΟ μετοχή, ορίζοντας ότι δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2005 θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 10ης Ιουλίου 2006 και ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2005 την 11/7/2006,

 

(4) εξέλεγξε για τον έλεγχο των ετησίων κα περιοδικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και σε ενοποιημένη βάση για τη χρήση 2006, την ελεγκτική εταιρεία BAKER TILLY HELLAS A.E. και κατά προτίμηση τους ελεγκτές αυτής κ. Γεώργιο Βαρθαλίτη, με ΑΜΣΟΕΛ 10251, ως τακτικό, και τον κ. Δημήτριο Ιακωβίδη με ΑΜ ΣΟΕΛ 13251, ως αναπληρωματικό

 

(5) ενέκρινε τις καταβληθείσες κατά τη χρήση 2005 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβές και αποζημιώσεις και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006 που θα συνεχίσουν καταβαλλόμενες μέχρι την τακτική γενική συνέλευση, που θα συγκληθεί το έτος 2007,

 

(6) επικύρωσε την εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου εκλογή του μέλους του Δ.Σ. κ. Νικολάου Πάγκαλου στη θέση του παραιτηθέντος κ. Κωνσταντίνου Μπονάτη,

 

(7) αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό Euro 292.519,92, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων Ν. 2065/92 ποσού Euro 253.066,76, εκτάκτου αποθεματικού Euro 29.347,03 και ποσού από καταβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Euro 10.106,13, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά ποσό Euro 0,07, και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας και παρασχέθηκαν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις προς το Δ.Σ.. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της αύξησης αυτής η ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρείας θα διαμορφωθεί από Euro 1,51 σε Euro 1,58,

 

(8) επικύρωσε τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της χρήσης 2005,

 

(9) ανακοινώθηκε ότι η εταιρεία δεν προέβη στην έκδοση του κοινού ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 ποσού οκτώ εκατομμυρίων (Euro 8.000.000) ευρώ και σύμφωνα με την από 30/6/2005 απόφαση της Γ.Σ., καθόσον δεν αντιμετωπίσθηκαν πιεστικές ανάγκες χρηματοδότησης των εργασιών της Εταιρείας, και ενημερώθηκαν οι κ.κ. μέτοχοι ότι τούτο ενδεχομένως να εκδοθεί, ανάλογα με τις συνθήκες επιδιωκόμενης ρευστότητας, εντός της τρέχουσας χρήσεως 2006.