ΑΓΕΤ Ηρακλής: Διανομή μερίσματος 0,95 ευρώ - Στις 4/7 η αποκοπή του

Ανακοινώνεται ότι κατά την 96η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:
1. Εγκρίθηκε η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρίας.

2. Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο και καθορίστηκαν τα ανεξάρτητα μέλη του.

3. Εγκρίθηκαν η Εκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, το Πιστοποιητικό Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για τη χρήση 2005. Αποφασίστηκε η πληρωμή καθαρού μερίσματος για τη χρήση 2005, το οποίο ανέρχεται σε 0,95 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 3ης Ιουλίου 2006. Από 04.07.2006 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστηρίου Αθηνών, χωρίς το δικαίωμα λήψης του παραπάνω μερίσματος. Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2006. Πληρώτρια τράπεζα, σύμφωνα με το άρθρο 329 του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 39 του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών έχει ορισθεί η EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.

4. Αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 32.698.045,22 ευρώ με κεφαλαιοποίηση: α) της υπεραξίας των ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2065/1992, ποσού 32.602.902,21 ευρώ και β) μέρους του αποθεματικού του Νόμου1828/1989 ποσού 95.143,01 ευρώ, και αντίστοιχα αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,54 ευρώ σε 2,00 ευρώ ανά μετοχή. Η Γενική Συνέλευση, επίσης, ενέκρινε ομόφωνα τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρίας.

5. Απαλλάχθηκαν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καθώς και οι Ελεγκτές από κάθε φύσεως ευθύνη για τη χρήση 2005.

6. Εκλέχθηκαν Ελεγκτές, Τακτικοί και Αναπληρωματικοί, για τη χρήση 2006 και καθορίστηκε η αμοιβή τους .

7. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2005 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2007, καθώς επίσης και η παροχή αδείας για τη σύναψη συμβάσεων μετά Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

8. Παρασχέθηκε η άδεια στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

9. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις: Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα, ούτε έγιναν ανακοινώσεις.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν νόμιμα 30 μέτοχοι, δικαιούχοι 57.031.143 μετοχών, ήτοι ποσοστό 80,23% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.