Πετζετάκις: Δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2005 λόγω ζημιών

Α. Ανακοινώνεται ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, που έλαβε χώρα στις 30 Ιουνίου 2006 και ώρα 9:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, και στην οποία παραστάθηκαν 34 μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν ποσοστό 40,911% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, αφ΄ ενός μεν η συζήτηση και λήψη απόφασης για το υπ΄ αριθμ. 8 θέμα της ημερήσιας διάταξης, που τιτλοφορείται

 

"Παράταση της διάρκειας της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της" ματαιώθηκε, διότι δεν επιτεύχθηκε η νόμιμη απαιτούμενη απαρτία, και η Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί εκ νέου σε επαναληπτική συνεδρίαση, σύμφωνα με πρόσκληση που θα δημοσιεύσει το Διοικητικό Συμβούλιο νομίμως και εμπροθέσμως, αφ΄ ετέρου δε εγκρίθηκαν ομόφωνα:

- οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 45ης εταιρικής χρήσης (1.1.2005 - 31.12.2005), η σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η σχετική Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή,

- οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 15ης εταιρικής χρήσης (1.1.2005 - 31.12.2005) και η σχετική Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή,
- η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή / Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 45ης εταιρικής χρήσης (1.1.2005 - 31.12.2005),

- η εκλογή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2006, εταιρικών και ενοποιημένων, της ελεγκτικής εταιρίας "ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.", και ειδικότερα του κ. Δαμιανού Κωνσταντίνου, Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, ως τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή ? Λογιστή και του κ. Στυλιανού Κουρτέλλα του Χριστόδουλου, Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, ως αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή ? Λογιστή, καθώς και η αμοιβή της ως άνω εταιρίας,

- οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με συνδεδεμένες, κατ΄ άρθρο 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, επιχειρήσεις, κατ΄ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920,

- όλες οι καταβληθείσες αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρία, υπό την ιδιότητά τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την 45η εταιρική χρήση,

- η χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στους Διευθυντές αυτής αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, συμμετοχής σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου της Εταιρίας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς,

- η τροποποίηση του άρθρου 29 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και η κατάργηση του άρθρου 30 του Καταστατικού της, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 κ.ν. 2190/1920,

- η κατάργηση των προνομίων των προνομιούχων, με ψήφο, μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 παρ. 5 εδ. α΄ κ.ν. 2190/1920, η μετατροπή αυτών σε κοινές και η τροποποίηση των άρθρων 5 και 9 του Καταστατικού της, και
- η κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η Εταιρία δεν διανέμει μέρισμα στην 45η εταιρική χρήση (1.1.2005 - 31.12.2005), λόγω του υπολοίπου ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

 

Β. Ανακοινώνεται ότι κατά την Ειδική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, κατόχων προνομιούχων, με ψήφο, μετοχών, που έλαβε χώρα σήμερα, 30 Ιουνίου 2006 και ώρα 9:30 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, και στην οποία παραστάθηκαν 33 μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν ποσοστό 77,028% του συνόλου των προνομιούχων, με ψήφο, μετοχών και των σχετικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, εγκρίθηκαν ομόφωνα:

- η παράταση της αρχικής διάρκειας της Εταιρίας, που λήγει το 2010, κατά 50 έτη και η τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν ότι οι εν λόγω παράταση και τροποποίηση υπόκεινται και στην έγκριση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, η οποία θα συγκληθεί κατόπιν πρόσκλησης που θα δημοσιεύσει το Διοικητικό Συμβούλιο νομίμως και εμπροθέσμως,

- καθώς και η κατάργηση των προνομίων των προνομιούχων, με ψήφο, μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με τα άρθρα 3 παρ. 5 εδ. α΄ κ.ν. 2190/1920 και 9 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρίας, η μετατροπή αυτών σε κοινές και η τροποποίηση των άρθρων 5 και 9 του Καταστατικού της.