ΑΑΑΚ: Την αύξηση μ/κ κατά 286.700 ευρώ ενέκρινε η Γ/Σ

Συνήλθε σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 του καταστατικού και το Νόμο, μετά από πρόσκληση του Διοικ. Συμβουλίου της εταιρίας, της 2.6.2006. Στη συνέλευση παρέστησαν 7 μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 68,05 % επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου της Εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση:

1. Ενέκρινε, επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 68,05 %, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης 2005.

2. Απάλλαξε, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 68,05 %, τα μέλη του Δ.Σ. και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2005.

3. Όρισε, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 68,05 %, ελεγκτή για τη χρήση 2006 τον κ Μίχο Δημ. Θεόδωρο, αμσοε 11371 της α.ε. Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές, και αναπληρωματικό αυτού τον κ Αλεξ. Σφυρή του Διον. αμσοε 14861. Επίσης αποφασίζεται όπως η αμοιβή τους καθορισθεί αναλόγως του ελάχιστου απαιτούμενου χρόνου.

4. Ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 68,05%, μετά από πρόταση του προέδρου της Γεν. Συνέλευσης, λαμβάνοντας δε υπ΄ όψη τις συνθήκες της αγοράς και του κλάδου δεν ενέκρινε αύξηση των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

6. Ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 68,05%, απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 286.700,00 ευρώ (διακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες επτακόσια) με αύξηση της ονομαστικής αξίας από ευρώ 2,83 σε ευρώ 3,30, με κεφαλαιοποίηση διαφοράς αναπρoσαρμoγής της αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων του N.206S/92, συνολικής αξίας 286.700,00. Ευρώ (διακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες επτακόσια).
Έτσι, το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται τελικώς σε 2.013.000,00 ΕΥΡΩ (δύο εκατομμύρια δεκατρείς χιλιάδες) διηρημένο σε 610.000 (εξακόσιες δέκα χιλιάδες) μετοχές Ονομ/κής αξίας Ευρώ 3,30 (τρία και τριάντα λεπτά) εκάστης.

7. Ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 68,05%, απεφασίσθη όπως η εταιρία προβεί σε αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το αρθρ. 16 § Κ.Ν. 2190/1920, μέχρι ανώτατου ποσού 36.600 ήτοι ποσοστό 6 %, με κατώτατη τιμή ευρώ 3,30 (τρία ευρώ και τριάντα λεπτά) και ανώτατη τιμή ευρώ 33,00 (τριάντα τρία ευρώ) με ανώτατο χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα γίνουν οι αγορές: 12 μήνες από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι 30.6.2007.