Byte: Διανομή μερίσματος 0,078 ευρώ ανά μετοχή - Στις 12/7 η έναρξη καταβολής του

Πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2006 η εβδόμη μετά την είσοδό της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας BYTE COMPUTER ABEE στα επί των οδών Καλλιρρόης αριθμ. 98 γραφεία και έδρα της. Στη Συνέλευση παρέστησαν 12 (Δώδεκα) μέτοχοι εκπροσωπούντες το 72,957% του μετοχικού κεφαλαίου και ψήφων. Ολες δε οι αποφάσεις στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ελήφθησαν ομοφώνως και παμψηφεί υπό των παρισταμένων μετόχων. Στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

1.- Ενεκρίθησαν οι οικονομικές καταστάσεις της 31-12-2005, της ληξάσης διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2005 έως 31-12-2005, οι οποίες συνετάχθησαν βάσει των ισχυόντων πλέον Διε-θνών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 3301/2004) μετά της σχετικής Εκ-θέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτού της εταιρείας.

2.- Ενεκρίθη η διάθεση καθαρών κερδών της διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2005 έως 31-12-2005 (15η εταιρική χρήση) και η καταβολή μερίσματος (0,078) Ευρώ ανά μετοχή, με δικαιούχους μερίσματος τους εγγεγραμμένους στο μετοχολόγιο της εταιρείας την 3/7/2006 μετόχους. Η διανομή του μερίσματος θα αρχίσει την 12/7/2006.

3.- Απηλλάγησαν τα μέλη του Δ.Σ και ο Ορκωτός Ελεγκτής πάσης ευθύνης διαχειρίσεως και ελέγχου της διαχειριστικής χρή-σεως από 1-1-2005 έως 31-12-2005 (15η εταιρική χρήση).

4.- Εξελέγησαν Ορκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές (ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός), μέλη Ανωνύμου Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών, για την οικονομική χρήση από 1-1-2006 έως 31-12-2006 (16η εταιρική χρήση) και απεφασίσθη η καταβολή σε αυτούς της ελαχίστου αμοιβής, την οποία ορίζει ο ο Σ.Ο.E.Λ. για την χρήση 2006. Δεδομένου ότι απαιτείται η εκλογή ως ελεγκτών της εταιρείας (τακτικού και αναπληρωματικού) μιάς των εταιρειών ή Κοινοπραξιών Ορκωτών Ελεγκτών των εγγεγραμμένων εις την ιδιαιτέραν μερίδα του Μητρώου του αρθρου 13 παρ. 5 του π.δ. 226/1992, εξελέγησαν παμψηφεί και ομοφώνως ως ορκωτοί ελεγκτές λογιστές της 16ης διαχειριστικής χρήσεως (1.1.2006-31-12-2006) οι: α) Σταύρος Παπαντώνης του Θωμά, κάτοχος του υπ? αριθμ. Π. 651.982 ΑΔΤ (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14331), ως τακτικός ελεγ-κτής και β) Γρηγόριος Κούτρας του Ηλία, κάτοχος του υπ? αριθμ. Λ. 676.271 ΑΔΤ (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 13601), ως αναπληρωματικός ελεγ-κτής, αμοφότεροι μέλη της εν Αθήναις και επί της οδού Πατησίων αριθμ. 81 και Χεϋδεν εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών υπό την επωνυμία ΒΚR Πρότυπος Ελεγκτική Α.Ε

5.- Ενεκρίθη η εκλογή των προσωρινών διορισθέντων υπό του Δ.Σ: 1.- Αναστασίας Λούη του Θεοφάνους, και 2.- Βασιλείου Λυμπεροπούλου του Παρασκευά, ως μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ εις αντικατάστασιν των παραιτηθέντων μη εκτελεστικών μελών αυτού κου Σπύρου Γούτα και Παναγιώτου Σούπου.

6.- Ενεκρίθησαν οι χορηγηθείσες αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις των στις συνεδριάσεις του, ώς και οι αμοιβές για τις προσφερθείσες προς την εταιρεία υπηρεσίες των κατά την λήξασα οικονομική χρήση (15η εταιρική χρήση) και προενεκρίθησαν οι αντίστοιχες αμοιβές για την οικονο-μική χρήση από 1-1-2006 έως 31-12-2006 (16η εταιρική χρήση).

7.- Εχορηγήθη η άδεια συμφώνως προς την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν 2190/1920 στα εκτελεστικά και μη εκτελε-στικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμ-βούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου ΒΥΤΕ επιδιωκου-σών τους αυτούς ή παρομοίους σκοπούς.

8.- Υπεβλήθησαν υπό των μετόχων διευκρινιστικές ερωτήσεις περί των μελλοντικών σχεδίων και στόχων της εταιρείας, εις τας οποίας απήντησεν, λαβών τον λόγον υπό της Προέδρου της ΓΣ, ο Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κος Σπυριδογεώργης Βυζάντιος.