Αγροτικός Οικος Σπύρου: Πρόγραμμα διάθεσης μετοχών ενέκρινε η ΓΣ

Πρόγραμμα διάθεσης μετοχών (stock options) στο προσωπικό της εταιρείας Αγροτικός Οίκος Σπύρου αποφασίστηκε -μεταξύ άλλων- από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

 

Στη γενική συνέλευση ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2005, καθώς και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή και η Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. που τις συνοδεύουν.

2) Εγκρίθηκαν οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2005, καθώς και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή και η Ενοποιημένη Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. που τις συνοδεύουν.

3) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως για τη χρήση 2005.

 
4) Εκλέχθηκαν δύο τακτικοί και ένας αναπληρωματικός Ορκωτοί Ελεγκτές για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2006. Συγκεκριμένα επιλέχθηκε για τη χρήση 2006 η ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ και από την ως άνω εταιρεία ορίστηκαν ως τακτικοί ελεγκτές οι κ.κ Αλέξανδρος Τζιώρτζης και Αναστασία Παυλάτου και ως αναπληρωματικός ο κ. Χρ. Γρηγοριάδης.

5) Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος για τη χρήση 2005, το οποίο θα ανέλθει στο ποσό των 0,02 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του ώς άνω μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης του χρηματιστηρίου της 18ης Αυγούστου 2006. Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η Δευτέρα 21 Αυγούστου 2006. Απο την ημέρα αυτή η μετοχή της εταιρείας θα διαπραγματεύεται στο ΧΑΑ χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος. Ημερομηνία έναρξης διανομής του μερίσματος ορίζεται η 29η Αυγούστου 2006.

6) Εγκρίθηκε πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας και τα μέλη του Δ.Σ., καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσεως αγοράς μετοχών και συγκεκριμένα αποφασίσθηκε να εκδοθούν 300.000 νέες μετοχές κατ΄ ανώτατο όριο, με τιμή διάθεσης της κάθε μετοχής το 50% της μέσης τιμής κλεισίματος αυτής, κατά το εξάμηνο από 01/01/2006 έως και 30/06/2006.

 

7) Εγκρίθηκε η αγορά ιδίων μετοχών.

 

8) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές και αποδοχές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2005, προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για τη χρήση 2006 και επιπλέον ανανεώθηκε η σύμβαση εργασίας του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2006.

9) Εγκρίθηκε η χορήγηση αδείας στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση εταιρειών, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

10) Παρασχέθηκε εξουσιοδότηση στο Πρόεδρο και στο Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής.