Λανακάμ: Την ΑΜΚ κατά ποσού 178.178,04 ευρώ αποφάσισε η ΓΣ

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Λανακάμ αποφάσισε η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, κατά ποσού 178.178,04 ευρώ. Η γενική συνέλευση αποφάσισε αναλυτικά τα εξής:

1. Aνάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστού επί του Ισολογισμού της εταιρείας χρήσεως 2005.

2. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού τούτου και όλων των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2005.

3. Λήψη αποφάσεως επί της διανομής των κερδών χρήσεως 2005. Εγκρίθηκε ομόφωνα όπως το ποσό των κερδών περιόδου 2005 εκ 60.606,78 ευρώ μεταφερθεί στο λογαριασμό κέρδη εις νέον.

4. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας αναπροσαρμογής παγίων και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσού 178.178,04 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,03 ευρώ με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή αξίας παγίων Ν.2065/92 ποσού ευρώ 168.210,54 και ποσού 9.967,50 ευρώ εκ του αποθεματικού εκ της εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον. Κατόπιν των ανωτέρω, προστέθηκε στο άρθρο 5 του καταστατικού η παράγραφος κστ. όπως κατωτέρω: κστ) Δι΄ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων των κατεχόντων Κοινές Μετοχές της 30ης Ιουνίου 2006 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά ευρώ 178.178,04 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,03 ευρώ δια κεφαλαιοποιήσεως α) 168.210,54 ευρώ εκ του αποθεματικού υπεραξίας από αναπροσαρμογή αξίας παγίων Ν.2065/92 και β) 9.967,50 ευρώ εκ του αποθεματικού εκ της εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον και έτσι σχηματίστηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας στο ποσό των 3.682.346,16 ευρώ διηρημένο σε 5.939.268 Κοινές μετοχές μετά ψήφου ονομαστικής αξίας 0,62 ευρώ εκάστη.

5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2005.

 
6. Εκλογή ενός Ορκωτού ελεγκτού και του αναπληρωτού αυτού για τον έλεγχο της χρήσεως 2006. H Γενική Συνέλευσις κατόπιν παρουσιάσεως πίνακος ορκωτών λογιστών-ελεγκτών εξέλεξε παμψηφεί ελεγκτήν για τη χρήση 2006 τον κ. Καπανταή Εμμανουήλ του Ιωάννη, και αναπληρωτή αυτού τον κ. Βάβουρα Παναγιώτη του Αλεξάνδρου, από την εταιρία Σ.Ο.Λ.

 

7. Έγκριση των χορηγηθεισών κατά τη χρήση 2005 τακτικών και εκτάκτων αποδοχών και αποζημιώσεων εν γένει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάσθηκαν στην εταιρεία ως και έγκριση παροχής υπηρεσιών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής των για την χρήση 2006.
H Γενική Συνέλευσις ενέκρινε τις κατά τη χρήση 2005 χορηγηθείσες αποδοχές και αποζημιώσεις εν γένει εις τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία ειργάσθησαν στην εταιρεία:

Α. Ιωάννης Κ. Δαμίγος: 26.226,56.

Β. Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος: 24.701,62.
Η Γενική Συνέλευσις ενέκρινε επίσης όπως εις τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία θα προσφέρουν τας υπηρεσίας των κατά τη χρήση 2006 εις την εταιρείαν λάβωσιν τα έναντι ενός εκάστου εξ αυτών αναγραφόμενα ποσά και εξουσιοδότησε το Διοικητικόν Συμβούλιον, όπως εφόσον τούτο κρίνει σκόπιμον, αυξήσει τας αποδοχάς των κατωτέρω αναφερομένων μελών αυτού κατά ποσοστόν ίσον προς τας υπό των συλλογικών συμβάσεων ή ΑΤΑ γενησσομένας αυξήσεις. Ιωάννης Κ. Δαμίγος: 31.000,00. Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος: 29.000,00. ΣΥΝΟΛΟΝ: 60.000,00.

8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός διάρκειας λειτουργίας του. Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομοφώνως τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία και θα διοικήσουν την εταιρεία μέχρι το έτος 2011. Oυραήλ-Ράλλης Γ. Ουραηλίδης - εκτελεστικό μέλος. Ιωάννης Κ. Δαμίγος - εκτελεστικό μέλος. Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος - εκτελεστικό μέλος. Κωνσταντίνος Γ.Βουζαλής - μη εκτελεστικό και ανεξάρτητο μέλος. Γεώργιος Κ. Κουλουλίας - μη εκτελεστικό μέλος. Σπυρίδων Δ. Βρακάς - μη εκτελεστικό και ανεξάρτητο μέλος

9. Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 16 παρ. 5 Ν. 2190/1920. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να προβεί στην απόκτηση ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών με σκοπό την στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της εταιρείας. Επίσης, αποφασίστηκε ομόφωνα ότι: α) ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα αγοραστούν είναι 593.926 μετοχές. β) η κατώτατη τιμή αγοράς θα είναι εξήντα λεπτά (0,60 ευρώ) και η ανώτατη τιμή αγοράς έντεκα ευρώ (11,00 ευρώ). γ) το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα πραγματοποιηθούν οι αγορές είναι από 1/7/2006 έως 30/06/2007.