Audiovisual: Χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα από 5/7, έκδοση ομολογιακού 8 εκατ. ευρώ

Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,10 ευρώ ανά μετοχή, καθώς και την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 8 εκατ. ευρώ με στόχο την αναχρηματοδότηση υφισταμένων δανείων αποφάσισε η γενική συνέλευση των μετόχων με απαρτία 69,67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Ειδικότερα, η γενική συνέλευση των μετόχων:
 
1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2005 με τις θυγατρικές της On Production, Power Music, Ster Cinemas και Προοπτική με ολική ενοποίηση και με την θυγατρική της εταιρείας Ελληνικά Ψυχαγωγικά Πάρκα με την μέθοδο της καθαρής θέσης, την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και το συνταχθέν πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή.

2. Αποφάσισε τη διανομή μερίσματος χρήσης 2005 ύψους 0,10 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 4ης Ιουλίου 2006.

Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2006. Κατά συνέπεια, από την ημέρα αυτή οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος.

 Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουλίου 2006 από την πληρώτρια τράπεζα Τράπεζα Πειραιώς. Μετά τις 31/12 η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Audiovisual.

3. Απήλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές, από κάθε ευθύνη Διαχειρίσεως και αποζημιώσεως για την χρήση 2005.

4. Εξέλεξε ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Αντώνη Παπαδόπουλο και ως  αναπληρωματικού  τον κ. Αριστείδη Πάλμο για την χρήση 2006, της εταιρείας Baker Tilly. Και καθόρισε την αμοιβή αυτών σε 30.000 ευρώ.

5. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2005 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2006. Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα με ψήφους 10.321.902 υπέρ, ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2005 ύψους 90.000 ευρώ συνολικά (καθαρό ποσό) για τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη αυτού και προεγκρίνει τις αμοιβές τους για την χρήση 2006 ίδιου ύψους.

6. Εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και καθόρισε την ιδιότητα των μελών του των οποίων η θητεία θα είναι διετής ήτοι μέχρι τις 30/06/2008 και θα αποτελείται από επτά μέλη τα οποία θα συγκροτηθούν σε σώμα και θα ορίσουν τις αρμοδιότητές τους στην πρώτη τους συνεδρίαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη: 1. Ιωάννη Κουρτέση 2. Νικόλαο Θεοδωρουλάκη 3. Απόστολο Βούλγαρη 4. Ευάγγελο Κώνστα. Νικόλαο Θεοφανόπουλο 6. Μιχαήλ Νταλάκο ως ανεξάτητο μέλος 7. Άννα-Ειρήνη Γιάκου ως ανεξάτητο μέλος

7. Χορήγησε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920,στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου και ειδικότερα εγκρίνει την συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις εξής εταιρείες:

Α. Μέλος του ΔΣ: Ιωάννης Κουρτέση στις εταιρείες:
- On Productions, Θέση στην εταιρεία Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
- ΒΜΛ ΑΒΕΕ, Θέση στην εταιρεία  Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος.
- Ster Cinemas, Θέση στην εταιρεία: Πρόεδρος ΔΣ.
- Power Music, Θέση στην εταιρεία: Πρόεδρος ΔΣ.
- Homenet, Θέση στην εταιρεία: Αντιπρόεδρος ΔΣ.
- Ελληνικά Ψυχαγωγικά Πάρκα: Θέση στην εταιρεία: Μέλος ΔΣ & Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.
- Προοπτική, Θέση στην εταιρεία: Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος.

 Β. Μέλος του ΔΣ: Νικόλαος Θεοδωρουλάκης στις εταιρείες:
- On Productions, Θέση στην εταιρεία: Μέλος ΔΣ

 Γ. Μέλος του ΔΣ: Ευάγγελος Κώνστας στις εταιρείες:
 -ΒΜΛ ΑΒΕΕ, Θέση στην εταιρεία, Μέλος ΔΣ.
- Ster Cinemas, Θέση στην εταιρεία, Μέλος ΔΣ.
- Power Music, Θέση στην εταιρεία, Μέλος ΔΣ.
- Προοπτική, Θέση στην εταιρεία, Μέλος ΔΣ.

 Δ. Μέλος του ΔΣ: Απόστολος Βούλγαρης στις εταιρείες:
- Audiovisual Cyprus, Θέση στην εταιρεία: Διαχειριστής.
-On productions, Θέση στην εταιρεία: Μέλος ΔΣ.
- ΒΜΛ ΑΒΕΕ, Θέση στην εταιρεία: Μέλος ΔΣ.
- Ster Cinemas, Θέση στην εταιρεία: Αντιπρόεδρος ΔΣ.
- Power Music, Θέση στην εταιρεία: Μέλος ΔΣ.
- Homenet Hellas, Θέση στην εταιρεία: Μέλος ΔΣ.
- Ελληνικά Ψυχαγωγικά Πάρκα, Θέση στην εταιρεία: Β΄ Αντιπρόεδρος ΔΣ.
- Προοπτική, Θέση στην εταιρεία: Μέλος ΔΣ.
- Ηχοδόμηση, Θέση στην εταιρεία: Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος.

Ε. Μέλος του ΔΣ: Νικόλαος Θεοφανόπουλος στις εταιρείες
-On Productions, Θέση στην εταιρεία: Μέλος ΔΣ.
- Ελληνικά Ψυχαγωγικά Πάρκα, Θέση στην εταιρεία: Μέλος ΔΣ.
- Προοπτική, Θέση στην εταιρεία: Μέλος ΔΣ.

8. Εγκρίθηκε η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους οκτώ εκατομμυρίων ευρώ για αναχρηματοδότηση μέρους των υφιστάμενων δανείων, με τους όρους που θα διαπραγματευτεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

9. Ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Ster Cinemas για την παραίτηση της ημετέρας εταιρείας από το δικαίωμα προτίμησης στη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της άνω θυγατρικής της κατά οκτώ εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να συμμετάσχει σε αυτήν στρατηγικός επενδυτής ως νέος μέτοχος.

Για το σκοπό αυτό διενεργήθηκε αποτίμηση της εμπορικής αξίας του 100% των μετοχών της εταιρείας Ster Cinemas από ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο, την Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε.

10. Eγκρίνει την ασφαλιστική κάλυψη στελεχών της εταιρείας από αστική ευθύνη έναντι τρίτων μέχρι ύψους 20.000 ευρώ συνολικά ετησίως.

11. O πρόεδρος της γενικής συνέλευσης κ. Ιωάννης Κουρτέσης, ανακοίνωσε ότι:
- είναι σε εξέλιξη η διαδικασία συγχώνευσης με την εταιρεία Προοπτική, το 85% των μετοχών της οποίας εξαγόρασε η εταιρεία την 23η Δεκεμβρίου 2005.
- ολοκληρώθηκε η ανέγερση του νέου σύγχρονου κτηρίου της εταιρείας στην ιδιόκτητη έκταση στο Κορωπί και επίκειται η μεταφορά προσωπικού στις εκεί εγκαταστάσεις.
- επίκειται η μεταφορά της έδρας της εταιρείας σε νέο κτίριο στο Μαρούσι η οποία εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του επόμενου έτους.