Euromedica: Πρόσκληση σε έκτακτη γενική συνέλευση

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας "EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ", που ελήφθη κατά την συνεδρίαση του της 28ης Σεπτεμβρίου 2010, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι Μέτοχοι της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 22α Οκτωβρίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της Λεωφόρου Μεσογείων 2-4 (Πύργος Αθηνών), Α΄ Συγκρότημα Γραφείων, 3ος όροφος, στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως και της Εκθέσεως Συγχωνεύσεως με απορρόφηση των Ανωνύμων Εταιρειών "ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ" (δ.τ "ΑΡΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ A.E.") και "ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" (δ.τ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.") από την Εταιρεία μας. Λήψη σχετικών αποφάσεων.

2. Ορισμός και εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξεως συγχωνεύσεως.

3. Πρόσληψη νέων διακριτικών τίτλων και τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού

Στη Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι κ.κ Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους κ.κ Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ʼυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ΄ αυτόν Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρίας (Μεσογείων 2-4, 11527 Αθήνα, τηλ.210 7716564-8), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 22ας Οκτωβρίου 2010, καλούνται οι μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 1η Νοεμβρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 2-4 στην Αθήνα, χωρίς τη δημοσίευση νεοτέρας προσκλήσεως.

Εάν και πάλι κατά τη συνεδρίαση της ημερομηνίας αυτής, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 5η Νοεμβρίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ, στην έδρα της εταιρείας, στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 2-4, χωρίς τη δημοσίευση νεοτέρας προσκλήσεως. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Συνελεύσεων θα είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ʼυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ΄ αυτόν Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρίας (Μεσογείων 2-4, 11527 Αθήνα, τηλ. 2107716564-8), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών.