Altec: Σε εκλογή νέου Δ.Σ. προχώρησε η Γ.Σ.

Ανακοινώνεται ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, που πραγματοποιήθηκε στις 30/06/2006, παρευρέθηκαν 50 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 39,72% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής (39.859.481 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 100.353.000 μετοχών), και συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά είχαν ανακοινωθεί με την από 02/06/2006 πρόσκληση του Δ.Σ. Η συνέλευση, αποφάσισε και ενέκρινε παμψηφεί τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

- Ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/01/2005-31/12/2005, τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Η εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 2005.

- Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2005.

- Eξέλεξε τα μέλη της ελεγκτικής εταιρίας ΄BKR Πρότυπος Ελεγκτική ΑΕ΄, κο Γεώργιο Μπατσούλη (ΑΜ ΣΟΕΛ 14001) και κο Ανδρέα Τσαμάκη (ΑΜ ΣΟΕΛ 17101) ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή αντίστοιχα για την χρήση 2006 και καθόρισε την αμοιβή τους.

- Ενέκρινε την αμοιβή των μελών Δ.Σ. για την χρήση 2006, παρείχε την άδεια για την σύναψη εξαρτημένης εργασίας ή εντολής μεταξύ των μελών του και της εταιρίας.

- Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο και καθορίστηκαν τα 2 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού σύμφωνα με το Ν. 3016/2002. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που αναμένεται να σχηματισθεί σε σώμα εντός των ημερών απαρτίζεται πλέον από τους κ.κ. Αθανάσιο Αθανασούλη, Αθανάσιο Αβραάμ, Κωνσταντίνο Τσικουρά, Ευάγγελο Πορή, Νικήτα Κατσαρά,Δημήτριο Παγουρτζή, Κωνσταντίνο Ρέμελη, Ιωάννη Κάβο και Μιχαήλ Τσιμπρή, εκ των οποίων οι κ.κ. Ιωάννης Κάβος και Μιχαήλ Τσιμπρής εξελέγησαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Η θητεία του ΔΣ ορίστηκε πενταετής.