Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της Unibrain

Ανακοινώνεται ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/6/2006, κατά την οποία παρέστησαν (2) μέτοχοι εκπροσωπούντες (1.522.000) μετοχές ή ποσοστό 40.05% περίπου του συνόλου των (3.800.000) μετοχών της Εταιρείας, έλαβε ομόφωνα τις ακόλουθες αποφάσεις:

(1) ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 1.1.2005 -31.12.2005,

(2) απάλλαξε τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη σύνταξη και τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων χρήσεως 2005,

(3) ενέκρινε τις καταβληθείσες κατά τη χρήση 2005 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβές και αποζημιώσεις

(4) εξέλεγξε ως ελεγκτική εταιρεία για τον έλεγχο των ετησίων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2006, την ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και κατά προτίμηση, ως τακτικούς Ορκωτού Ελεγκτές Λογιστές του κ.κ. Αλέξανδρο Τζιώρτζη και Ζωή Σοφού και ως αναπληρωματική την κα Μαρία Χαρίτου,

(5) επικύρωσε τις αποφάσεις του απερχόμενου Δ.Σ. που ελήφθησαν τη χρήση 2005,

(6) εξέλεγξε νέο εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα αυθημερόν, που αποτελείται από τους: (α) Δημήτριο Κλώνη, εκτελεστικό Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (β) Γεώργιο Ζαχόπουλο, διευθύνοντα σύμβουλο, (γ) Φρεντερίκο Καράσκο Καλλιμάνη, Γενικό Διευθυντή και εκτελεστικό μέλος, (δ) Νικόλαο Σωκράτη Λαμπρούκο, μη εκτελεστικό μέλος (ε) Δημήτριο Κερίδη του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος (στ) Ηλία Δριτσόπουλο του Βλασίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος αυτού,

(7) ενέκρινε την υπογραφή συμβάσεων και τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006, που θα συνεχίσουν καταβαλλόμενες μέχρι και τη τακτική γενική συνέλευση του 2007,

(8) παρείχε την άδειά της προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23, του κ.ν. 2190/1920, να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια και διαχειριστικά όργανα άλλων νομικών προσώπων,

(9) ενέκρινε την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και ολοκλήρωσης του Επενδυτικού Σχεδίου της Εταιρείας, που περιλαμβάνονταν στο από Μαρτίου 2001 Ενημερωτικό Δελτίο, όπως τροποποιήθηκε στη συνέχεια, με την από 26/6/2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το από Μαρτίου 2003 Αναθεωρημένο Επενδυτικό Σχέδιο (Α.Ε.Σ.) της Unibrain που εγκρίθηκε με την από 2/6/2003 Τακτική Γενική Συνέλευση, όπως τροποποιήθηκε με την από 24/5/2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τις αποφάσεις του Δ.Σ. με ανώτατη ημερομηνία ολοκλήρωσης την 31/12/2005, αποφασίζοντας ότι η διάθεση του αδιάθετου υπόλοιπου των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας ποσού Euro 145 χιλ. για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας, καθώς και ιδίων κεφαλαίων ποσού Euro 960 χιλ. για τη χρηματοδότηση προσθέτων επενδύσεων να διατεθούν σταδιακά μέχρι την 31/12/2008,

(10) αποφάσισε την κατάργηση του προγράμματος διάθεσης μετοχών της Εταιρείας στα μέλη του Δ.Σ., στελέχη και εργαζόμενους της Εταιρείας με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως, που είχε εγκριθεί με την από 26.6.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και δημοσιευθεί στο ΦΕΚ, ΤΑΕ & ΕΠΕ 8847/2002, λόγω μη άσκησης των δικαιωμάτων εκ μέρους των δικαιούχων.

(11) Η λήψη αποφάσεως επί του θέματος της εγκρίσεως προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαιρέσεως επί μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, στα μέλη του Δ.Σ. και το προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, κατά τις διατάξεις του άρθρων 13 κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του π.δ. 30/1988 ή/και λήψη απόφασης επί του με αριθμό (10) θέματος της ημερησίας διατάξεως, ματαιώθηκε καθόσον δεν επετεύχθη η προβλεπόμενη από τα άρθρα 13, 29 και 31 κ.ν. 2190/1920 απαρτία (2/3 του συνόλου των μετοχών της εταιρείας) και πλειοψηφία (2/3 των παρισταμένων). Επί του θέματος αυτού οι κ.κ. μέτοχοι θα κληθούν να αποφασίσουν σε νέα συνέλευση, που θα συγκληθεί εντός είκοσι (20) ημερών από το Δ.Σ. με πρόσκληση που θα δημοσιευθεί νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 29, παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, ώστε να ληφθεί απόφαση από τη συνέλευση, με την μειωμένη απαρτία του άρθρου 29, παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920.

(12) Αποφάσισε να προβεί η εταιρεία στην απόκτηση ιδίων μετοχών της, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως και 14 του κ.ν. 2190/1920, με τους ακόλουθους όρους: (α) Ανώτατος αριθμός μετοχών που θα αποκτηθούν εκατόν ενενήντα χιλιάδες (190.000) Κοινές Ονομαστικές Μετοχές της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό (5%) επί του συνόλου των (3.800.000) υφισταμένων μετοχών της Εταιρείας, (β) Οι αγορές των μετοχών θα διενεργηθούν με κατώτερη τιμή το ένα ευρώ (Euro1,00) και ανώτερη τα δέκα (Euro10,00) ευρώ, (γ) Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα διενεργηθούν οι αγορές δεν θα υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από της ημερομηνίας λήψης της παρούσης αποφάσεως, ήτοι μέχρι και την 30η Ιουνίου 2007. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες πράξεις και ενέργειες και στη λήψη των αναγκαίων αποφάσεων για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

(13) Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μετοχών, χωρίς να υπάρξουν ανακοινώσεις για εταιρικά γεγονότα ή θέματα.