Centric: Χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,02 ευρώ από τις 22/8

Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,02 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η εταιρεία Centric Πολυμέσα στα πλαίσια της γενικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 30/6 με απαρτία 62,21%. Ειδικότερα, κατά τη γενική συνέλευση:

1.Εγκρίθηκαν οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (απλών και ενοποιημένων) της χρήσης 2005,

2. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (απλές και ενοποιημένες) της εταιρείας της χρήσης 2005,

3. Εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος στους Μετόχους της Εταιρείας συνολικού ποσού 208.857,00 ευρώ, ήτοι 0,02 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της Δευτέρας, 21ης Αυγούστου 2006.

Από τις 22 Αυγούστου 2006, ημέρα Τρίτη, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα απολήψεως μερίσματος επί των κερδών της χρήσεως 2005. Η καταβολή του μερίσματος θα διενεργηθεί νομίμως και θα αρχίσει από την 30η Αυγούστου 2006.

4. Εγκρίθηκαν οι Εκθέσεις του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή της Εταιρείας επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (απλών και ενοποιημένων) της χρήσης 2005,

5. Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Λογιστές - Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2005.

6. Εξελέγη ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής της Εταιρείας για την χρήση 2006 ο κ. Ιωάννης Β. Καλογερόπουλος και ως αναπληρωματικός ο κ. Λεωνίδας Χ. Μαυρομήτρος της Baker Tilly Hellas.

7. Εγκρίθηκε η καταβολή ετησίων αμοιβών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας για την προηγούμενη εταιρική χρήση (από 1-1-2005 μέχρι 31-12-2005), από τα κέρδη της χρήσεως 2005, καθώς και ετησίων αμοιβών του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου για τις πέραν των ανατεθειμένων εις αυτούς καθηκόντων υπηρεσίες που προσφέρουν αυτοί στην εταιρεία μέχρι του ποσού των 280.000 ευρώ, εξουσιοδοτηθέντος προς τούτο του Διοικητικού Συμβουλίου.

 Επίσης, προεγκρίθηκε η καταβολή στα ίδια ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ετήσιας αμοιβής για την τρέχουσα εταιρική χρήση,

8. Εγκρίθηκε η αναπλήρωση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αλέξανδρου Κοτσαύτη υπό του κ. Νικόλαου Κωνσταντόπουλου, η οποία απεφασίσθη με την από 4/11/2005 απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας,

9. Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους κ.κ. Ροδόλφο Οντόνι, Λεωνίδα Κοντογιάννη, Μαρία Αρβανίτη, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, Ιωάννη Καποδίστρια, Εμμανουήλ Βλάση και Νικόλαο Γεωργούλα, συγκροτηθησόμενο σε σώμα νομίμως, οπότε και θα καθοριστούν οι ιδιότητες ενός εκάστου των μελών, καθώς επίσης και οι αρμοδιότητες και πληρεξουσιότητες εκπροσώπησης της Εταιρείας.
10. Παρασχέθηκε ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να διενεργήσει νομίμως όλες τις διαδικασίες έκδοσης ομολογιακού δανείου, συντάσσοντας και το σχετικό προς τούτο Πρόγραμμα Έκδοσης.

11. Ανακοινώθηκε στους κ. κ. μετόχους ότι οι εργασίες αυτής βαίνουν καλώς και υπερκαλύπτουν τους τεθέντες στόχους της Εταιρείας,