Ιντερτέκ: Η ΓΣ ενέκρινε τα θέματα ημερήσιας διάταξης

Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,12 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η γενική συνέλευση της Ιντερτέκ που πραγματοποιήθηκε σήμερα 30/6 με απαρτία 49,38% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση κατόπιν σχετικής συζητήσεως έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2005 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και τη διάθεση των καθαρών κερδών χρήσεως 1/1/2005 έως 31/12/2005 και τη διανομή μερίσματος 0,12 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι της είσπραξης του μερίσματος είναι οι μέτοχοι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρείας κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α.Α. της 6ης Ιουλίου 2006, σύμφωνα με τα αρχεία του ΚΑΑ. Από την 7η Ιουλίου 2006, οι μετοχές είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης, χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος επί των κερδών της χρήσεως 2005.
 
Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίζεται η 17η Ιουλίου 2006, η οποία καταβολή θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias.

2. Απαλλάχτηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση που έληξε στις 31/12/2005.

3. Εξέλεξε ως ελέγκτρια εταιρεία για την τρέχουσα χρήση 2006 τη και καθόρισε την αμοιβή αυτής.

4. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία , απαρτιζόμενο από τα εξής πρόσωπα : Νικόλαος Νιργιάννακης του Κωνσταντίνου, Γεώργιος Σουβατζής του Χαραλάμπους, Νικόλαος Σταυρίδης του Ιωσήφ, Μιχαήλ Κεφαλογιάννης του Ευάγγελου, Νικόλαος Βλάχος του Σπυρίδωνος , Σπυρίδων Ιγγλέζης του Κωνσταντίνου, Ιωάννης Ρούσσος του Πέτρου, εκ των οποίων οι δύο τελευταίοι έχουν την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

5. Αποφάσισε να μην χορηγηθεί αμοιβή και έξοδα κίνησης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Ενέκρινε την αμοιβή του Προέδρου - Διευθύνοντος Συμβούλου για το έτος 2006, βάσει της συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας που διατηρεί αυτός με την Εταιρία.

7. Διαπίστωσε ότι δεν συντρέχει περίπτωση κατάρτισης συμβάσεως κατ΄ άρθρο 23α του Ν. 2190/1920.

8. Αποφάσισε τη χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργούν κατ΄ επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις υπαγόμενες σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρία σκοπούς, ως επίσης και να μετέχουν στη Διοίκηση και Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν παρομοίους σκοπούς με την Εταιρία.