Α.Καλπίνης - Ν.Σίμος: Τη διεύρυνση του σκοπού αποφάσισε η ΓΣ

Η διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας Α.Καλπίνης - Ν.Σίμος και η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού, αποφασίστηκαν -μεταξύ άλλων- στη διάρκεια της χθεσινής γενική συνέλευση των μετόχων της. Αναλυτικότερα, κατά τη Γενική Συνέλευση ελήφθησαν οι ακόλουθεςαποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν οι εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ελεγκτή επί των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2005.

2. Εγκρίθηκαν οι Εταιρικές και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2005 και η διάθεση των κερδών της χρήσεως. Εγκρίθηκε καταβολή μερίσματος 0,055 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 21ης του μηνός Αυγούστου 2006. Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η 22η Αυγούστου 2006. Κατά συνέπεια, από την ημέρα αυτή οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος για τη χρήση 2005. Η πληρωμή του μερίσματος θα γίνει την 28η του μηνός Αυγούστου 2006 μέσω της τράπεζας Alpha Bank.

3. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσης 2005.

4. Εγκρίθηκε η εκλογή ως Τακτικού Ελεγκτή του κ. Ι. Καραλή και ως Αναπληρωματικού Ελεγκτή του κ. Σ. Παππά από την ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ για τη χρήση 2006 και καθορίστηκε η αμοιβή τους.

5. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές - αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2005 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για το έτος 2006.

6. Εγκρίθηκε η διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού.

7. Εγκρίθηκε τέλος η ονομαστικοποίηση των μετοχών της εταιρείας και τροποποίηση των σχετικών άρθρων 5 και 6 του καταστατικού.