Έλτον: Χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,01 ευρώ από τις 11/7

Τη διανομή μερίσματος και την αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών αποφάσισε η χθεσινή γενική συνέλευση της εταιρεία Έλτον με απαρτία του 75,0867% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

1) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και η διανομή μερίσματος στους μετόχους για την εταιρική χρήση 1/1/2005 έως 31/12/2005 ποσού ύψους 243.001,70 ευρώ, δηλαδή 0,01 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 10/07/2006, σύμφωνα με την εκκαθάριση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. Από την 11/07/2006,οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2005. Ημερομηνία έναρξης διανομής μερίσματος ορίζεται η 19/07/2006.

2) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως. Εγκρίθηκε η απαλλαγή.

3) Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2005.

4) Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2006.

5) Εκλέχθηκε ως Τακτική Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια για την χρήση 2006 η κ. Κωνσταντίνα Καψάλη και ως αναπληρωτής της ο κ. Βασίλειος Δόγας και οι δύο από την εταιρεία Baker Tilly Hellas AE.

6) Εγκρίθηκε η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Νέστορα Παπαθανασίου από την κ. Ηλέκτρα Παπαθανασίου.
 
7) Εγκρίθηκαν οι συμβάσεις εργασίας και παροχής υπηρεσιών της εταιρείας με μέλη του Δ.Σ.

8) Εγκρίθηκε η διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας ώστε να συμπεριληφθεί η παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας.

9α) Αποφασίστηκε να μη συζητηθεί το θέμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων της.

9β) Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των 2.187.015,30 ευρώ με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, τιμή διάθεσης ανά μετοχή 0,90 ευρώ και αναλογία νέας προς παλαιάς 1 προς δέκα (1ν/10π).

Από το ανωτέρω συνολικό ποσό, το ποσό των 1.458.010,20 ευρώ θα διατεθεί για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση 2.430.017 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ η κάθε μία και ποσό 729.005,10 ευρώ θα αχθεί σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού για την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται σε 16.038.112,20 ευρώ και θα διαιρείται σε 26.730.187 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ η κάθε μία. Τα κεφάλαια της αύξησης θα διατεθούν για την ολοκλήρωση των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων της εταιρείας και την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας.

Η ημερομηνία της αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές. Επίσης εγκρίθηκε η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.