Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πέμπτη, 29-Ιουν-2006 18:05

Ιντεάλ: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Kατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 29.6.2006 της εταιρείας ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ, κατά την οποία παρέστησαν πέντε μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών εκπροσωπούντες 3.325.388 μετοχές, ήτοι ποσοστό 23.20 %, και ένας μέτοχος κάτοχος προνομιούχων μετοχών εκπροσωπών 201.580 μετοχές ήτοι ποσοστό 50,40 %, συζητήθηκαν τα κάτωθι θέματα και ελήφθησαν οι αντίστοιχες αποφάσεις:

1) Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (απλού και ενοποιημένου) και πιο συγκεκριμένα ο Ισολογισμός της 31.12.2005, τα αποτελέσματα χρήσεως, το προσάρτημα, και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2) Ελήφθη ομόφωνη απόφαση περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχειρίσεως, ελέγχου και αποζημιώσεως για την χρήση 1.1.2005 - 31.12.2005.

3) Εκλέχθηκε ομόφωνα νέο Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία ενός (1) έτους απαρτιζόμενο από τους κ.κ:. Δαυίδ Σαμουήλ, Σάββα Ασημιάδη, Λουκά Κόμη, Δημήτριος Λόη, Χαράλαμπο Δαυίδ, Αναστάσιο Δαυίδ, Ευτύχιο Βασιλάκη, Αλέξιο Σωτηρακόπουλο εκ των οποίων ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. ορίστηκαν οι κ.κ.: Ευτύχιος Βασιλάκης και Αλέξιος Σωτηρακόπουλος.

4) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες για την εταιρική χρήση του 2005 αμοιβές σε μέλη του Δ.Σ. που απασχολούνται στην Εταιρεία με εργασιακή σχέση και προεγκρίθηκαν οι αντίστοιχες αμοιβές για την εταιρική χρήση του 2006.

5) Ομόφωνα εκλέχθηκαν για την εταιρική χρήση 2006 ως Τακτικός Ελεγκτής ο κ. Ιωάννης Καλογερόπουλος του Βασιλείου (ΑΜ.ΣΟΕΛ 10741) και αναπληρωματικός ο κ. Λεωνίδας Μαυρομήτρος του Χρήστου (ΑΜ.ΣΟΕΛ 21071).