Plias: Δε θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση του 2005

Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Plias πραγματοποιήθηκε σήμερα στην έδρα της εταιρείας, στη διάρκεια της οποίας αποφασίστηκαν ομόφωνα τα εξής:

 

1) Εγκρίθηκαν οι Απλές και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 01/01/2005-31/12/2005, μετά από υποβολή και ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Ειδικότερα, όσον αφορά στη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2005, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αναφέρθηκε στην από 04/05/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, με την οποία αποφασίσθηκε ότι δεν είναι δυνατή η διανομή κερδών για την εν λόγω χρήση λόγω ζημιών.

2) Εγκρίθηκαν οι πράξεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2005.

 

3) Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη κατά τη διάρκεια της χρήσης 2005.

4) Εξελέγη η εταιρεία "Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε." για τον έλεγχο της χρήσης 2006 και πιο συγκεκριμένα, Τακτικός Ελεγκτής ο Ευστάθιος Μπανίλας του Παναγιώτη, και Αναπληρωματικός Ελεγκτής ο Σεραφείμ Μακρής του Δημητρίου, και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής τους, σύμφωνα με την νομοθεσία που αφορά στους Ορκωτούς Ελεγκτές.

 
5) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες για την εταιρική χρήση του 2005 αμοιβές σε μέλη του Δ.Σ. που απασχολούνται στην εταιρεία με εργασιακή σχέση και προεγκρίθηκαν οι αντίστοιχες αμοιβές για την εταιρική χρήση του 2006.

 

6) Αποφασίστηκε η τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Καταστατικού της εταιρείας προς το σκοπό σαφέστερης διατύπωσης της διάταξης περί λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει εφεξής ως ακολούθως: "Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση μετά από τη λήξη της θητείας του. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα έτη. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από επτά έως εννέα Μέλη." Επιπλέον, κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

7) Αναφορικά με τη "Λήψη μέτρου, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κ.Ν. 2190/1920", αποφασίστηκε ότι δεν υφίσταται ανάγκη λήψης μέτρου επί του θέματος αυτού, δεδομένου ότι, όπως προκύπτει από τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 31 Μαρτίου 2006, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανέρχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% του μετοχικού κεφαλαίου και επομένως δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920.