Τεχνική Ολυμπιακή: Χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα (0,02 ευρώ) από 3/7

Τη διανομή μερίσματος 0,02 ευρώ αποφάσισε για τη χρήση 2005 η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Τεχνικής Ολυμπιακής, στη διάρκεια της οποίας εγκρίθηκαν:

α) Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιόδου 1/1/2005-31/12/2005, καθώς και η διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2005, συνολικού ποσού 2.650.000 ευρώ (0,02 ευρώ ανά μετοχή). Δικαιούχοι μέτοχοι για τη λήψη του παραπάνω μερίσματος, είναι οι μέτοχοι της εταιρείας κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α της 30/6/2006. Συνεπώς, από τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2006, οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α χωρίς το δικαίωμα λήψης του παραπάνω μερίσματος. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος στους μετόχους, ορίσθηκε η 11η Ιουλίου 2006. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μέσω του δικτύου των καταστημάτων όλης της χώρας της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias.

β) Η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, αναφορικά με τα πεπραγμένα, τη διαχείριση και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2005.
 
γ) Η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton για τις ανάγκες ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης έτους 2006.

δ) Η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, με τριετή θητεία. Η σύνθεση των μελών του νέου 12μελούς Δ.Σ της εταιρείας, μετά την αυθημερόν συγκρότησή του σε σώμα, έχει ως εξής:

Α. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Κων/νος Α. Στέγγος, Διπλ. Πολ. Μηχανικός - Ε.Δ.Ε., Πρόεδρος Δ.Σ.
Ανδρέας Κ.Στέγγος, Διπλ.Πολ.Μηχανικός-Ε.Δ.Ε, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος & Γεν. Δ/ντής.
Γεώργιος Κ. Στέγγος, Διπλ. Μηχ/γος Μηχανικός - Ε.Δ.Ε, Δ/νων Σύμβουλος.
Ζωή, συζ. Κων. Στέγγου, Διπλ. Τοπογράφος Μηχανικός - Ε.Δ.Ε, μέλος.
Μαρία Γ. Σβώλη, Πτυχιούχος Τεχνικός, μέλος. Κων/νος Πλ. Ριζόπουλος, Οικονομολόγος, μέλος.
Νικόλαος Δ. Σταθάκης, Διπλ. Πολ. Μηχανικός - Ε.Δ.Ε, μέλος.
Ηλίας Κ. Κουκούτσης, Πολ. Μηχανικός - Ε.Δ.Ε, μέλος.

Β. ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Στυλιανή Κ. Στέγγου, Διπλ. Πολ. Μηχανικός - Ε.Δ.Ε, μέλος.
Μαριάννα Κ. Στέγγου, Διπλ. Πολ. Μηχανικός - Ε.Δ.Ε, μέλος.

Γ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ) ΜΕΛΗ:
Αθανάσιος Ν. Κλαπαδάκης, Διπλ. Πολ. Μηχανικός - Ε.Δ.Ε, μέλος.
Αλέξανδρος Δ. Παπαϊωάννου, Διπλ. Μηχ/γος Μηχανικός - Ε.Δ.Ε, μέλος.

ε) Η χορήγηση αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε διευθυντές αυτής, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια, σε διευθύνσεις εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους με την εταιρεία σκοπούς ή να ασκούν ατομικά, για ίδιο λογαριασμό, πράξεις που εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας.
 
στ) Η ειδική έγκριση για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την καταβολή πάσης φύσεως αμοιβών και παροχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς αυτών, καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων με ιδρυτές της εταιρείας ή εταιρείες ιδίων μετοχικών συμφερόντων σχετικά με την αγορά μετοχών.

Οι αποφάσεις για το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης “Εκχώρηση της εξουσίας της Γ.Σ προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου”, λόγω της σημειωθείσας έλλειψης της απαιτούμενης κατά το νόμο απαρτίας για τη συζήτησή του, θα ληφθούν σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία με απόφαση του Δ.Σ της εταιρείας καθορίστηκε να πραγματοποιηθεί στις 12/7/2006.