Τρ.Κύπρου: Σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

Ειδοποιείστε ότι την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα 4.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στα Κεντρικά Γραφεία Διοίκησης του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου (οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος), Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ (η «Εταιρία») κατά την οποία θα προταθεί για έγκριση το ακόλουθο ψήφισμα: 

«ΟΠΩΣ το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται όπως προβεί άμεσα σε ειδική διανομή προμερίσματος κατά τον τρόπο που περιγράφεται στο παρόν ψήφισμα προς €0,50 κατά μετοχή υπό μορφή μετοχών με Τιμή Έκδοσης €3,25 (στο εξής καλούμενη η “Τιμή Έκδοσης”, ο καθορισμός της οποίας αναλύεται πιο κάτω) στους κατόχους μετοχών της Εταιρίας κατά την Ημερομηνία Αρχείου η οποία ορίστηκε ως η Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2010, υπό τον όρο ότι το καθαρό πληρωτέο προμέρισμα υπό μορφή μετοχών που αναλογεί στον κάθε μέτοχο αναφορικά με €0,50 κατά μετοχή δεν θα του καταβληθεί σε μετρητά αλλά θα χρησιμοποιηθεί για την πλήρη εξόφληση νέων συνήθων μετοχών της Εταιρίας ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία που θα εκδοθούν στην Τιμή Έκδοσης και θα παραχωρηθούν ως πλήρως πληρωθείσες στους μετόχους ώστε ο αριθμός νέων μετοχών που θα δοθούν στον κάθε μέτοχο να ισούται με το πηλίκο του καθαρού πληρωτέου προμερίσματος υπό μορφή μετοχών που θα αναλογεί στον κάθε μέτοχο και της Τιμής Έκδοσης ανά συνήθη μετοχή της Εταιρίας. 

Σε περίπτωση που κατά τον υπολογισμό του αριθμού των μετοχών που θα παραχωρηθούν στον κάθε μέτοχο ως ανωτέρω προκύψει κλασματικός αριθμός τότε εάν ο κλασματικός αυτός αριθμός είναι μικρότερος του ½ θα αγνοείται, εάν όμως αυτός θα ισούται ή θα είναι μεγαλύτερος του ½, τότε θα παραχωρείται μία επιπλέον ακέραια μετοχή σε σχέση με τον κλασματικό αυτό αριθμό. 

ΟΠΩΣ ο καθορισμός της Τιμής Έκδοσης ως το 90% του μεσοσταθμικού όρου της τιμής κλεισίματος της μετοχής της Εταιρίας όπως αυτή διαμορφώθηκε στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) τις πέντε εργάσιμες μέρες που προηγήθηκαν της ανακοίνωσης της Εταιρίας ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2010 για διανομή προμερίσματος υπό μορφή μετοχών και ακολούθως θεωρητικά αναπροσαρμοσμένη για την έκδοση του συνόλου των Δικαιωμάτων Προτίμησης (theoretical ex–rights) στην αναλογία 2 Νέες Μετοχές για κάθε 7 υφιστάμενες μετοχές με τιμή Διάθεσης €2,00 ανά Νέα Μετοχή, εγκριθεί και δια της παρούσας εγκρίνεται από τους μετόχους.» 

Γ. Κυπρή 

Γραμματέας 

Σημειώσεις: 

(1) Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (ημερομηνία αρχείου) για σκοπούς δικαιώματος ψήφου στην πιο πάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζεται η 9 Σεπτεμβρίου 2010. Με βάση την ημερομηνία αυτή συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από τις 7 Σεπτεμβρίου 2010 δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς δικαιώματος ψήφου. Μέτοχοι που έχουν μετοχές καταχωρημένες στο Σύστημα Άυλων Τίτλων των Ελληνικών Χρηματιστηρίων, δεν χρειάζεται να προβούν στη δέσμευση των μετοχών τους για να ψηφίσουν και/ή να αντιπροσωπευθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. 

(2) Πρόσωπο που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπό του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Δεν είναι αναγκαίο να είναι ο αντιπρόσωπος αυτός μέτοχος της Εταιρίας. Το σχετικό έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.bankofcyprus.com (βλ. ενότητα Σχ. Επενδυτών/Ανακοινώσεις) πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρίας (Οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, 2002 Λευκωσία, Κύπρος, φαξ +357 22 336258) τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τον χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της Συνέλευσης. 

(3) Παρακαλούνται οι μέτοχοι και/ή οι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποί τους που θα παραστούν στη Συνέλευση, όπως προσκομίζουν την ταυτότητά τους ή άλλο πιστοποιητικό αναγνώρισης.