Σέλμαν: Σχέδιο τροποποίησης καταστατικού

Η ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. σε εφαρμογή του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν.3556/2007 και ενόψει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22.09.2010, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό σχέδιο τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.shelman.gr, και τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της ως άνω αναφερόμενης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθώς και της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής.  
 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές τρία εκατομμύρια (3.000.000), διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία, αυξήθηκε:
1. με την από 23.11.1963 απόφαση της 2ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά δραχμές τρία εκατομμύρια (3.000.000), με έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία,

2. με την από 12.06.1965 απόφαση της 2ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά δραχμές έξι εκατομμύρια (6.000.000), με έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία,

3. με την από 22.06.1966 απόφαση της 3ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά δραχμές τρία εκατομμύρια (3.000.000) με έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία,

4. με την από 29.6.1977 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σε δραχμές εκατόν έντεκα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (111.525.000) με κεφαλαιοποίηση μέρους της αξίας των παγίων, σύμφωνα με το Νόμο 542/1976 με αύξηση της ονομαστικής αξίας των 15.000 μετοχών της Εταιρείας σε δραχμές επτά χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα πέντε (7.435) η κάθε μία, 

5. με την από 5.06.1981 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά δραχμές τριακόσια εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (300.975.000), με αύξηση της ονομαστικής αξίας των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) μετοχών της Εταιρείας σε δραχμές είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσιες (27.500) η κάθε μία, καταβλητέες σε μετρητά,

6. με την από 30.06.1982 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά δραχμές τετρακόσια σαράντα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα τέσσερις (443.823.754) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων σύμφωνα με το Ν.1249/82 και με εισφορές σε μετρητά από δραχμές είκοσι έξι χιλιάδες διακόσιες σαράντα έξι (26.246) για στρογγυλοποίηση αφ’ενός με αύξηση της ονομαστικής αξίας των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) παλαιών μετοχών της Εταιρείας σε δραχμές είκοσι οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα πέντε (28.545) η κάθε μία και αφ’ετέρου με έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών είκοσι οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα πέντε (28.545) η κάθε μία, 

7. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18.01.1988 το μετοχικό κεφάλαιο διαιρέθηκε σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες δώδεκα χιλιάδες επτακόσιες (1.712.700) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) η κάθε μία, ενώ παράλληλα αποφασίσθηκε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές διακόσια δέκα πέντε εκατομμύρια (215.000.000) σε μετρητά, με δημόσια εγγραφή, με έκδοση διακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων (215.000) κοινών μετοχών και διακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων (215.000) προνομιούχων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) η κάθε μία σε τιμή άνω του αρτίου και δημιουργία ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με τη διαφορά που θα προέκυπτε,

8. με την από 30.06.1988 απόφαση της Τακτικής Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης σε συνδυασμό με την τροποποιητική από 27.10.1988 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές ένα δισεκατομμύριο εβδομήντα ένα εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.071.350.000) με την έκδοση δύο εκατομμυρίων εκατόν σαράντα δύο χιλιάδων επτακοσίων (2.142.700) μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) η κάθε μία, εκ των οποίων ένα εκατομμύριο εννιακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες επτακόσιες (1.927.700) ανώνυμες κοινές μετοχές και διακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες (215.000) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, από κεφαλαιοποίηση: α) της εκ δραχμών εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα έξι (674.475.646) υπεραξίας των ακινήτων της Εταιρείας σύμφωνα με την κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ε 2665/84/22.02.1988 και β) μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο εκ δραχμών τριακοσίων ενενήντα έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τεσσάρων (396.874.354). Οι μετοχές αυτές διανεμήθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους,

9. με απόφαση της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11.04.1990 αποφασίσθηκε η έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους δραχμών ενός δισεκατομμυρίου εβδομήντα ενός εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι χιλιάδων (1.071.320.000) με έκδοση είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τριών (26.783) ομολογιών, ονομαστικής αξίας δραχμών σαράντα χιλιάδων (40.000) η κάθε μία μετατρέψιμου σε προνομιούχες μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου, εκ των οποίων μετατράπηκαν δύο χιλιάδες τριακόσιες πενήντα πέντε (2.355) ομολογίες σε σαράντα επτά χιλιάδες εκατόν (47.100) προνομιούχες μετοχές και το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε εξ αυτού του λόγου μέχρι λήξεως του δανείου κατά δραχμές είκοσι τρία εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (23.550.000),

10. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10.08.1990 αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές διακόσια ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα χιλιάδες (284.580.000) σε μετρητά, με άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και με έκδοση τετρακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα (481.930) κοινών μετοχών και ογδόντα επτά χιλιάδων διακοσίων τριάντα (87.230) προνομιούχων ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) η κάθε μία, σε τιμή άνω του αρτίου και δημιουργία ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με τη διαφορά που θα προέκυπτε. Με απόφαση της αυτής Συνέλευσης το παραπάνω κεφάλαιο διαιρέθηκε σε οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες εξήντα (8.674.660) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών διακοσίων πενήντα (250) η κάθε μία και σε ένα εκατομμύριο τριάντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα (1.034.460) προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές,

11. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 4.12.1992 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση: α) της εκ δραχμών ενός δισεκατομμυρίου εννιακοσίων ογδόντα ενός εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (1.981.172.334) υπεραξίας παγίων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 1731/87, 1828/89 και 2065/92 και β) μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο εκ δραχμών τετρακοσίων πενήντα επτά εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι (457.782.666) και συνολικά κατά δραχμές δύο δισεκατομμύρια τετρακόσια τριάντα οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες (2.438.955.000) με διπλασιασμό της ονομαστικής αξίας των μετοχών, η οποία από δραχμές διακόσιες πενήντα (250) ορίσθηκε σε δραχμές πεντακόσιες (500) ανά μετοχή,

12. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15.06.1993 αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές ένα δισεκατομμύριο επτακόσια δέκα τρία εκατομμύρια διακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες (1.713.245.000) σε μετρητά, με άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και με έκδοση ενός εκατομμυρίου ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων τριάντα (1.084.330) κοινών μετοχών και δύο εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων εκατόν εξήντα (2.342.160) προνομιούχων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) η κάθε μία σε τιμή άνω του αρτίου με τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο από τη διαφορά που θα προέκυπτε,

13. μετά τις αποφάσεις των Ειδικών Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της 3.04.1998 που αποφάσισαν την κατάργηση του προνομίου των προνομιούχων μετοχών και την μετατροπή τους σε κοινές με ψήφο μετοχές,

14. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 15.05.1998 αποφασίσθηκε: α) η κατά δραχμές ένα δισεκατομμύριο εννιακόσια εβδομήντα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες πέντε χιλιάδες (1.977.405.000) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων δέκα (3.954.810) νέων μετοχών από κεφαλαιοποίηση: αα) της εκ δραχμών εκατόν δέκα εννέα εκατομμυρίων διακοσίων πέντε χιλιάδων πενήντα εννέα (119.205.059) υπεραξίας παγίων της Εταιρείας, που προήλθαν από υποχρεωτική σύμφωνα με τον Ν. 2065/92 αναπροσαρμογή της αξίας παγίων, ββ) ποσού δραχμών ενός δισεκατομμυρίου τετρακοσίων σαράντα εννέα εκατομμυρίων σαράντα πέντε χιλιάδων εκατόν ογδόντα έξι (1.449.045.186) από αφορολόγητες εκπτώσεις για παραγωγικές επενδύσεις του άρθρου 22 Ν.1828/99 και γγ) την προς στρογγυλοποίηση κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ύψους δραχμών τετρακοσίων εννέα εκατομμυρίων εκατόν πενήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα πέντε (409.154.755). Οι μετοχές της αύξησης αυτής αποφασίσθηκε να διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους. 

β) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές εννιακόσια σαράντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι χιλιάδες (941.620.000) σε μετρητά με έκδοση ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα (1.883.240) κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) η κάθε μία, σε τιμή διάθεσης άνω του αρτίου και με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων,

15. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 26.10.1999 αποφασίσθηκε: α) η κατά δραχμές τέσσερα δισεκατομμύρια επτακόσια πενήντα πέντε εκατομμύρια εκατόν ενενήντα χιλιάδες (4.755.190.000) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με ισόποση κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού διαφοράς έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, με έκδοση εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα (9.510.380) κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) η κάθε μία και διάθεσή τους δωρεάν προς τους μετόχους, β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές τέσσερα δισεκατομμύρια επτακόσια πενήντα πέντε εκατομμύρια εκατόν ενενήντα χιλιάδες (4.755.190.000) σε μετρητά, με άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και με έκδοση εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα (9.510.380) κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) η κάθε μία, σε τιμή άνω του αρτίου και την προσθήκη της διαφοράς που θα προέκυπτε στο ειδικό αποθεματικό διαφοράς έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο.

16. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2001 αποφασίσθηκε η με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δραχμές πεντακόσιες (500) η κάθε μία σε δραχμές πεντακόσιες τριάντα μία και πενήντα επτά λεπτά (531,57) ή ΕΥΡΩ ένα και πενήντα έξι λεπτά (1,56) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές ένα δισεκατομμύριο διακόσια εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα έξι (1.200.970.786) με κεφαλαιοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92, αποθεματικών ποσού δραχμών ενός δισεκατομμυρίου δεκαπέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων δεκατριών (1.015.974.513), που προήλθαν από υποχρεωτική αναπροσαρμογή της αξίας παγίων και με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από τις παλαιότερες εκδόσεις μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους δραχμών εκατόν ογδόντα τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τριών (184.996.273). 

17. η Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 9.02.2005 αποφάσισε την ακύρωση δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριάντα (2.854.030) αγορασθεισών κατά το 2002 και 2003 ιδίων μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ ενός και πενήντα έξι λεπτών (1,56) η κάθε μία, με αντίστοιχη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών και του μετοχικού κεφαλαίου κατά τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες διακόσια ογδόντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά (4.452.286,80).

18.  η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 22.09.2010 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής από ΕΥΡΩ ένα και πενήντα έξι λεπτά (€1,56) η κάθε μία σε σαράντα λεπτά του ΕΥΡΩ (€ 0,40), ήτοι μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ΕΥΡΩ σαράντα εκατομμύρια οκτακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα οκτώ και σαράντα λεπτά (€ 40.817.488,40) με ισόποση διαγραφή ζημιών προηγούμενων χρήσεων. Στη συνέχεια η ίδια Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ΕΥΡΩ δεκατέσσερα εκατομμύρια εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα έξι (€ 14.074.996) με καταβολή μετρητών και την έκδοση τριάντα πέντε εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα (35.187.490) νέων κοινών ονομαστικών με ψήφο μετοχών ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών του ΕΥΡΩ (€0,40) κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ είκοσι οκτώ εκατομμύρια εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα δύο (€ 28.149.992), διαιρούμενο σε εβδομήντα εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα τέσσερεις χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα (70.374.980) άυλες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών του ΕΥΡΩ (€ 0,40) η κάθε μία και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 18 ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ.