Σέλμαν: Πρόσκληση έκτακτης Γ.Σ.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 27.08.2010, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε." με έδρα την Αθήνα να συνέλθουν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 22.09.2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Πατρ. Ιωακείμ αρ. 3, 5ος όροφος, με σκοπό τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης: 

1. Ανάκληση της από 22.04.2010 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας περί αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και της σχετικής τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της. 

2. Λήψη εκ νέου απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών με ψήφο μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της. 

3. Λήψη απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και καθορισμός των όρων αυτής. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων κατά τα ειδικότερα στο νόμο προβλεπόμενα. 

4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλοι οι Μέτοχοι σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας. Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, οφείλουν: 

α) αν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό που τηρείται στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.), να δεσμεύσουν με δήλωσή τους - μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ʼυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) - το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη Συνέλευση, μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησής τους, στο Ταμείο της Εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 26 & Παραδείσου αρ. 2, Μαρούσι Αττικής), 

β) αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σύστημα ʼυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που τηρείται στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.), να δεσμεύσουν με δήλωσή τους το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από την Ε.Χ.Α.Ε. (Λ. Αθηνών 110, Αθήνα) τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη Συνέλευση, μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησής τους, στο Ταμείο της Εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 26 & Παραδείσου αρ. 2, Μαρούσι Αττικής).