Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τετάρτη, 28-Ιουν-2006 14:47

Minerva: Έγκριση όλων των θεμάτων ημερησίας διάταξης από ΓΣ

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Η διανομή μερίσματος 0,04 ευρώ ανά μετοχή αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, για τη χρήση του 2005, στη διάρκεια της τακτικής γενικής συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Minerva. Κατά τη συνέλευση αποφασίστηκαν, αναλυτικά, τα εξής:

1. Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2005 και η απαλλαγή των ευθυνών των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση του 2005

2. Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρείας και ενοποιημένες) χρήσεως 2005, που είχαν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Αποφασίσθηκε δε η διανομή μερίσματος 0,04 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2005.

Ως δικαιούχοι του μερίσματος ορίσθηκαν οι κάτοχοι μετοχών κατά τη λήξη συνεδρίασης του ΧΑ της 7ης Ιουλίου 2006, με συνέπεια από 10 Ιουλίου 2006 η μετοχή να διαπραγματεύεται στο ΧΑ, χωρίς το δικαίωμα καταβολής μερίσματος.

3. Απαλλάχθηκαν με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως της χρήσης 1/1 /2005 έως 31/12/2005, τόσο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και ο Ορκωτός Ελεγκτής.

4. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές και οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση του 2005.

5. Καθορίσθηκαν οι αμοιβές ,μισθοί και παροχές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την περίοδο 1/7/2006 έως 30/6/2007.

6. Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκλογή, για την χρήση 2006, ως τακτικού ελεγκτή ο κ. Τσαμάκης Ανδρέας του Δημητρίου της ελεγκτικής εταιρείας ΒΚR, Ανεξάρτητο Μέλος της ΒΚR Ιnternational και ως αναπληρωματικού ελεγκτή, ο κ. Μπατσούλης Γεώργιος του Αναστασίου της ιδίας ελεγκτικής εταιρείας.

7. Συζητήθηκαν διάφορες σκέψεις και προτάσεις επί της μελλοντικής ανάπτυξης της εταιρείας, προκειμένου να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι βραχυπρόθεσμοι & μακροπρόθεσμοι στόχοι της Διοίκησης της εταιρείας.