Ξυλεμπορία: Χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα για τη χρήση 2005 από 16/8

1.Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Οικονομικές Καταστάσεις , εταιρείας και ομίλου, της χρήσης που έληξε την 31/12/2005.

2.Εγκρίθηκαν ομόφωνα τα Πεπραγμένα του Ισολογισμού της χρήσης 1/1 έως 31/12/2005.

3.Εγκρίθηκε ομόφωνα ο τρόπος Διάθεσης των Κερδών και αποφασίστηκε η καταβολή μερίσματος ανά μετοχή, σε 0,03 ευρώ για τους κατόχους κοινών μετοχών και 0,14 ευρώ για τους κατόχους προνομιούχων μετοχών. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 16ης Αυγούστου 2006. Από την 17η Αυγούστου 2006 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσεως 2005. Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την 25η Αυγούστου 2006, από τα καταστήματα της Alpha Bank, ενώ να σημειωθεί ότι για την ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος και αποκοπής του δικαιώματος, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

4.Απαλλάχθηκαν ομόφωνα τα μέλη του Δ.Σ. και ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2005.

5.Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι καταβληθέντες στη χρήση 2005 μισθοί μελών του Δ.Σ. και ορίστηκε το πλαίσιο αυτών που θα καταβληθούν στη χρήση 2006.

6.Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι συμβάσεις εργασίας μελών Δ.Σ. και ορίστηκε το πλαίσιο καταβολής αμοιβών στη χρήση 2006.

7.Εξελέγησαν ομόφωνα ένας Τακτικός και ένας Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής για τον έλεγχο της χρήσης 2006, μέλη της εταιρείας "Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές".

8.Καταψηφίστηκαν ομόφωνα η πώληση ιδίων μετοχών προς τους απασχολούμενους στην εταιρεία σε προνομιακή τιμή.

9.Εγκρίθηκε ομόφωνα η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές.