Alsinco: Προς ομολογιακό δάνειο έως 5 εκατ. ευρώ, μη διανομή μερίσματος

Την έκδοση ομολογιακού δανείου έως 5 εκατ. ευρώ και τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2005 ενέκρινε η εταιρεία Alsinco που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 26/6/2006 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας, με απαρτία 70,62% του μετοχικού κεφαλαίου.

Ειδικότερα, η τακτική γενική συνέλευση ενέκρινε:

1. Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2005, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 15ης Μαρτίου 2006, καθώς και την από 22 Μαρτίου του 2006 έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή της εταιρείας κ. Κωνσταντίνου Μ. Παπαδόπουλου.

2. Τη μη διανομή μερίσματος, δεδομένου ότι δεν υπήρξαν κέρδη προς διάθεση κατά την χρήση 2005.
 
3. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2005 (1.1.2005-31.12.2005).

4. Την εκλογή ως τακτικό ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2006 τον ορκωτό ελεγκτή κ. Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο και ως αναπληρωματικό τον κ. Κωνσταντίνος Συλεούνης.

5. Τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που κατεβλήθησαν στην διάρκεια της χρήσεως 2005 και την προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2006 και μέχρι την επόμενη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.

6. Την παροχή έγκρισης- άδειας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρείας να διενεργούν πράξεις για λογαριασμό τρίτων υπαγόμενες σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς, καθώς και να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

7. Την έκδοση από την εταιρεία κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού μέχρι 5 εκατ. ευρώ με ιδιωτική τοποθέτηση σε απλές ισόποσες κοινές ανώνυμες ομολογίες σε φυσική μορφή και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του και να συνομολογήσει κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με την έκδοση του Δανείου και την κάλυψή του.