Μινωικές: Τέσσερα νέα μέλη στο ΔΣ και τροποποίηση του σκοπού

1.Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2005 έως 31ης Δεκεμβρίου 2005, μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών (ποσοστό 98,09%).

2.Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της πιο πάνω χρήσης (ποσοστό 97,86%).

3.Εγκρίθηκαν οι αποζημιώσεις και αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και στο Γενικό Διευθυντή της κατά το έτος 2005 (ποσοστό 97,89%).

4.Εξελέγησαν τέσσερα νέα μέλη στο 12μελές Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας (μετά την έξοδο τεσσάρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων η τριετής θητεία έληξε σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού της εταιρείας) και συγκεκριμένα η Γ.Σ εξέλεξε τους κ.κ. Παπαδάκη Μηνά (ποσοστό 90,38%), Φρουδάκη Ευάγγελο (ποσοστό 83,34%), Ξενικάκη Ιωάννη (ποσοστό 67,87%) και Καρυστινό Γεώργιο - Προκόπιο (ποσοστό 63,17%). Επίσης, εξελέγη ο κ. Κληρονόμος Κωνσταντίνος (ποσοστό 57,05%) ως αναπληρωματικό μέλος.

5.Εξελέγη η εταιρεία KPMG Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. ως ελέγκτρια εταιρεία για την εταιρική χρήση 2006 και καθορίστηκε η αμοιβή της (ποσοστό 74,64%).

6.Εγκρίθηκε η διάθεση τμήματος εκ των λοιπών αποθεματικών της εταιρείας για την κάλυψη ζημιών εις νέον που προέκυψαν από την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ποσοστό 97,45%).

7.Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 “περί σκοπού” του καταστατικού της εταιρείας, για τον περιορισμό του στο σημερινό πλαίσιο άσκησης της εταιρικής δραστηριότητας (ποσοστό 97,77%).

8.Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 6, της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 8 και της τρίτης παραγράφου του άρθρου 39 του καταστατικού της εταιρείας (ποσοστό 97,22%).