Φιντεξπορτ: Ανακοίνωση σχεδίου τροποποίησης άρθρων του Καταστατικού

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 του νόμου 3556/2007, παρατίθεται κατωτέρω σχέδιο τροποποίησης των άρθρων 13 και 14 του Καταστατικού της εταιρείας FINTEXPORT A.E., το οποίο θα τεθεί υπόψη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που θα συνέλθει την 30η Ιουλίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. 

Το προτεινόμενο σχέδιο τροποποίησης των άρθρων 13 και 14 του Καταστατικού της εταιρείας έχει ως εξής:
Αρθρο 13 

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) έως έντεκα (11) μέλη εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται εκ μετόχων και μη μετόχων από τη Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία. Εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση εκλέγει τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου όπως ο νόμος ορίζει. 

3. Η εκ των ιδρυτών της Εταιρείας Λιλή Βόγκλη το γένος Αγγέλου Πανουργιά εφόσον κατέχει ποσοστό μετοχών ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να διορίζει ένα εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 18 του Κ.Ν. 2190/20. 

4. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση η οποία περιορίζεται στην περίπτωση αυτή στην εκλογή των υπολοίπων συμβούλων. Οι ασκούντες το ανωτέρω δικαίωμα με δήλωσή τους και μετά την προηγούμενη κατάθεση στην Εταιρία του απαιτουμένου προς άσκηση του δικαιώματος ποσοστού μετοχών του ενός δεκάτου (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου γνωστοποιούν το διορισμό των συμβούλων αυτών στην Εταιρία τρεις πλήρεις ημέρες προ της Συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και δε συμμετέχουν στην εκλογή του υπόλοιπου 
Συμβουλίου. 

5. Οι οριζόμενοι κατ΄ αυτόν τον τρόπο σύμβουλοι μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από τους έχοντες το δικαίωμα του διορισμού τους και να αντικαθίστανται με άλλους. 

6. Λόγω σπουδαίου λόγου εγκειμένου στο πρόσωπο του διορισθέντος, δύναται το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου κατά την Εκούσια Διαδικασία να ανακαλέσει αυτόν, και να υποχρεώσει τους διορίσαντες αυτόν όπως εντός πέντε ημερών από της επιδόσεως της αποφάσεως διορίσουν έτερο σύμβουλο σε αντικατάσταση του απολυθέντος. Σε περίπτωση παρόδου της προθεσμίας αυτής απράκτου το Συμβούλιο προβαίνει σε αναπλήρωση αυτού κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του παρόντος. 

7. Σε περίπτωση μεταβολής του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διατηρείται υποχρεωτικώς η υφισταμένη στο Καταστατικό αναλογία ιδιαίτερης σε αυτό εκπροσωπήσεως.
8. Απαγορεύεται στο διηνεκές και είναι απολύτως άκυρη κάθε τροποποίηση του παρόντος άρθρου σε όποιο σημείο τούτο καθιερώνει το δικαίωμα των ως άνω ιδρυτών για διορισμό του ενός τρίτου (1/3) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την απόσβεση του δικαιώματος για ένα έκαστο από αυτούς. 

Αρθρο 14 

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, παρατεινόμενη μέχρι της χρονολογίας της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως που θα εγκρίνει τον Ισολογισμό του τρίτου έτους. Σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. 

2. Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχής επί έξι (6) συνεδριάσεις απουσία κάποιου συμβούλου, ισοδυναμεί με παραίτηση αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως λογίζεται ότι επήλθε και είναι τετελεσμένη από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για αυτή και την αναγράφει στα πρακτικά του Συμβουλίου. Για το έγκυρο τέτοιας αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως ότι το αποβαλλόμενο μέλος εκλήθει στις συνεδριάσεις και αδικαιολογήτως απουσίασε. 

3. Αν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πεθάνει ή παραιτηθεί ή κηρυχθεί έκπτωτο για οποιοδήποτε λόγο τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). 

4. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.