Cardico: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

Η εταιρεία "ΚΩΝ. ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ" με το διακριτικό τίτλο "CARDICO Α.Ε." ανακοινώνει ότι την 23/07/2010 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρευρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 40,44% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής (8.863.953 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 21.920.570 μετοχών). Η Συνέλευση, αποφάσισε επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά είχαν ανακοινωθεί με την από 28/06/2010 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας: 

1) Επί του πρώτου θέματος ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις αντίστοιχες ενοποιημένες της χρήσης που έληξε την 31/12/2009 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 

2) Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση απήλλαξε ομόφωνα με ειδική ψηφοφορία και ονομαστική κλήση τα μέλη Δ.Σ. και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01/01/2009 - 31/12/2009. 

3) Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε με πλειοψηφία 98,9% των παριστάμενων μετόχων, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελούμενο από 6 μέλη και συγκεκριμένα από τους: Νικόλαο Καρδασιλάρη, Ιωάννη Καρδασιλάρη, Γεώργιο Καρδασιλάρη, Ερασμία Μινέττα, Σταύρο Βασιλείου και Κωνσταντίνο Σουλιώτη για πενταετή θητεία. 

4) Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση δεν συζήτησε και δεν έλαβε απόφαση επί του θέματος αυτού, ήτοι επί της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μετρητά ή και με κεφαλαιοποίηση χρεών, καθώς δεν σχηματίσθηκε η απαιτούμενη νόμιμη απαρτία των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

Σύμφωνα με την από 28/06/2010 πρόσκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, η πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 06/08/2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00μ.μ., στο ίδιο τόπο, ήτοι στα γραφεία της Εταιρίας επί της οδού Καραγιώργη Σερβίας αριθμ. 2, στον 4ο όροφο προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης. 

5) Επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ανέθεσε τον έλεγχο των ενοποιημένων καταστάσεων αυτής της εταιρικής χρήσης 01.01.2010 έως 31.12.2010 στην ελεγκτική εταιρία "BDO Πρότυπη Ελληνική Ελεγκτική Εταιρία". Ως τακτικός ελεγκτής ορίσθηκε ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής κος Μαργαρίτης Κωνσταντίνος του Ιωάννη (Α.Μ. 13881) και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής κος Βαρλάμης Βασίλειος του Ηρακλή (Α.Μ. 10261) 

6) Επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει το ποσό της αμοιβής έκαστου μέλους για την εταιρική χρήση 01.01.2010 έως 31.12.2010.